Binance ließ nach seiner Vereinbarung auf ein Schuldbekenntnis im November 2023 verdächtige Kryptowährungstransaktionen über 144 Millionen Dollar über markierte Konten zu, wie eine neue Untersuchung zeigt.
Der auf durchgesickerten internen Dateien basierende FT-Bericht zeigt, dass 13 Konten zwischen 2021 und 2025 zusammen Transaktionen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar verarbeiteten.
Ein Teil der Gelder stammte aus Netzwerken, denen später vorgeworfen wurde, Geld für Iran und die Hisbollah transferiert zu haben.
Die Erkenntnisse werfen Fragen zur Umsetzung der Compliance nach der strafrechtlichen Vergleichszahlung von 4,3 Milliarden Dollar von Binance an die US‑Behörden auf.
Was passiert ist
Ein Konto, das auf einen Bewohner eines venezolanischen Elendsviertels registriert war, bewegte zwischen 2021 und 2025 93 Millionen Dollar über Binance.
Ein Teil dieser Gelder kam laut FT aus Netzwerken, denen US‑Behörden später vorwarfen, heimlich Geld für Iran und die libanesische Hisbollah verschoben zu haben.
Ein weiteres Konto, das einer 25‑jährigen Venezolanerin gehörte, erhielt innerhalb von zwei Jahren Kryptowährungen im Wert von über 177 Millionen Dollar.
Das Konto änderte innerhalb von 14 Monaten die verknüpften Bankdaten 647‑mal und nutzte dabei 496 verschiedene Konten in Nord- und Südamerika.
Alle 13 Konten erhielten zusammen 29 Millionen Dollar in Tether von Wallets, die später von Israel auf Grundlage von Anti‑Terror‑Gesetzen eingefroren wurden.
Die Wallets standen in Verbindung mit Tawfiq Al‑Law, einem syrischen Geldwechsler, der im März 2024 vom US‑Finanzministerium sanktioniert wurde, weil er Gelder für die Hisbollah und die iranisch unterstützten Huthis transferiert haben soll.
Ein Konto zeigte einen Zugriff aus Caracas um 15:56 Uhr am 24. Februar 2025, gefolgt von einem Zugriff aus Osaka, Japan, um 1:30 Uhr am folgenden Tag.
„Das ist eindeutig verdächtig“, sagte Stefan Cassella, ein früherer Bundesstaatsanwalt, der FT.
„Es sieht so aus, als ob jemand als Geldtransfer‑Dienstleister auftritt.“
Lesen Sie auch: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
Warum das wichtig ist
Die Enthüllungen deuten auf Lücken zwischen den Verpflichtungen aus dem Vergleich von Binance und der tatsächlichen Durchsetzung hin.
Binance hatte im Rahmen seines Schuldbekenntnisses im November 2023 zugesagt, die Transaktionsüberwachung und Sanktionskontrollen zu verschärfen.
Die Börse verpflichtete sich, eine Echtzeit‑Überwachung, verstärkte Sorgfaltspflichten und regelmäßige Überprüfungen einzuführen, um verdächtige Aktivitäten einschließlich Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
US‑Bundesstaatsanwälte prüfen Berichten zufolge den Antrag von Binance, die unabhängige Überwachung vor Ablauf der vereinbarten drei Jahre zu beenden.
Binance teilte der FT mit, man halte sich an „strenge Compliance‑Kontrollen und einen Null‑Toleranz‑Ansatz gegenüber illegalen Aktivitäten“.
Die Börse verwies auf „robuste Systeme, um verdächtige Transaktionen zu markieren und zu untersuchen“.
Der ehemalige Binance‑CEO Changpeng Zhao erhielt im Oktober eine Begnadigung des Präsidenten, nachdem er wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften zu vier Monaten Haft verurteilt worden war.
Als Nächstes lesen: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push