Binance hat als Antwort auf eine Anfrage des US-Senats formell bestritten, dass Konten auf seiner Plattform direkt mit iranischen Einrichtungen transaktiert haben.
Die Börse called die den Ermittlungen zugrunde liegenden Medienberichte „nachweislich falsch“ und „verleumderisch“ – eine Einschätzung, die wenig dazu beiträgt, einen Streit beizulegen, in den inzwischen der führende Untersuchungsausschuss des Senats involviert ist.
Das Schreiben, adressiert an Senator Richard Blumenthal (Demokrat, Connecticut), ranghöchstes Mitglied des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des Senats, zog eine sorgfältige juristische Unterscheidung: Binance räumte ein, „indirekte Exponierung“ zu möglicherweise mit Iran verbundenen Wallets gefunden zu haben, beharrte jedoch darauf, dass es auf seiner Plattform keine direkten Zahlungsströme zu sanktionierten Einrichtungen gegeben habe.
Was geschehen ist
Blumenthal eröffnete die vorläufige Untersuchung am 24. Februar, nachdem Berichte der New York Times, des Wall Street Journal und von Fortune behauptet hatten, dass zwei in Hongkong ansässige Binance‑Partner – Hexa Whale und Blessed Trust – etwa 1,7 Milliarden US‑Dollar an mit Iran verbundene Einrichtungen weitergeleitet hätten.
Das WSJ berichtete, allein Hexa Whale habe rund 500 Millionen USDT an Wallets transferiert, die mit den Islamischen Revolutionsgarden des Iran, einer von den USA als Terrororganisation eingestuften Einheit, in Verbindung stehen.
Die NYT berichtete, interne Ermittler von Binance hätten ungefähr 1.500 Konten identifiziert, auf die aus dem Iran zugegriffen wurde.
Binance erklärte, es habe Hexa Whale im August 2025 und Blessed Trust im Januar 2026 nach Ersuchen von Strafverfolgungsbehörden offgebordet. Diesen Vorgang beschrieb das Unternehmen als Beleg dafür, dass sein Compliance‑Programm funktioniere – und nicht versagt habe.
Die Börse wies außerdem Vorwürfe zurück, sie habe Compliance‑Mitarbeiter entlassen, die Bedenken geäußert hätten – ein Vorwurf, über den Fortune separat berichtete und dabei anmerkte, dass mehrere leitende Compliance‑Verantwortliche das Unternehmen verlassen hätten, während nach einem Nachfolger für Chief Compliance Officer Noah Perlman gesucht wird.
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Warum das wichtig ist
Die Untersuchung kommt zu einem politisch heiklen Zeitpunkt. Blumenthals Schreiben verwies ausdrücklich auf die finanziellen Verbindungen von Binance zu World Liberty Financial (WLFI), einem Krypto‑Projekt, das mit der Familie von Präsident Donald Trump in Verbindung steht, und deutete damit einen möglichen Einfluss auf Durchsetzungsentscheidungen an.
Die SEC ließ ihre Klage gegen Binance im Mai 2025 fallen. Trump begnadigte Binance‑Mitgründer Changpeng „CZ“ Zhao im Oktober 2025, nachdem Zhao vier Monate im Gefängnis verbüßt hatte, die auf das Schuldeingeständnis der Börse von 2023 zu Verstößen gegen Geldwäsche‑ und Sanktionsvorschriften folgten – ein Fall, der das Unternehmen 4,3 Milliarden US‑Dollar kostete.
Blumenthal gehört der Minderheit im Senat an; ohne republikanische Mitunterzeichner im Unterausschuss verfügt die Untersuchung nur über begrenzte Vorladungsvollmachten. Mehr als ein Dutzend Senatoren haben das ursprüngliche Aufforderungsschreiben unterzeichnet.
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