Drei demokratische Senatoren – Chris Van Hollen, Elizabeth Warren und Ruben Gallego – haben angekündigt, eine gemeldete Untersuchung des Justizministeriums (Department of Justice, DOJ) darüber zu überwachen, ob Binance die Umgehung Iran‑bezogener Sanktionen erleichtert hat, und erhöhen damit den Druck des Kongresses auf die Krypto‑Börse, die 2023 eine Rekordstrafe von 4,3 Milliarden US‑Dollar gezahlt hat.
Was geschah: Senatoren nehmen Binance‑Ermittlung ins Visier
Die Senatoren erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme am Donnerstag, sie „werden Aufsicht ausüben, um sicherzustellen, dass das Justizministerium eine ernsthafte Untersuchung von Binance durchführt und das Unternehmen für jegliches Fehlverhalten zur Rechenschaft zieht“. Die Ankündigung folgte auf einen Bericht des Wall Street Journal vom Mittwoch, in dem unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet wurde, dass das Justizministerium mögliche Nutzung von Binance durch Iran zur Umgehung von Sanktionen untersuche.
Die Abgeordneten fügten hinzu, der Bericht werfe die Sorge auf, dass das Unternehmen „erneut gegen US‑Sanktionsgesetze verstößt und in rücksichtsloser Weise dazu beiträgt, die Aktivitäten von mit Iran verbundenen Terrorgruppen zu finanzieren.“
Sie merkten an, dass sie im vergangenen Monat Finanzminister Scott Bessent und US‑Justizministerin Pam Bondi aufgefordert hatten, Binance wegen der Bewegung Iran‑bezogener Gelder zu untersuchen.
Binance reagierte nicht auf eine Anfrage nach Stellungnahme, obwohl ein Unternehmenssprecher zuvor gegenüber Cointelegraph erklärt hatte, man sei „nicht über irgendwelche Ermittlungen informiert“ und „arbeite mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Fakten zu untersuchen“.
Am selben Tag, an dem über die DOJ‑Ermittlung berichtet wurde, verklagte Binance das Wall Street Journal und behauptete, ein Bericht vom 23. Februar – in dem der Börse vorgeworfen wurde, Mitarbeiter entlassen zu haben, die 1 Milliarde US‑Dollar in Krypto‑Vermögenswerten mit Bezug zu sanktionierten iranischen Akteuren, darunter die Huthi im Jemen und die Islamischen Revolutionsgarden (Islamic Revolutionary Guard Corps), gemeldet hatten – sei verleumderisch.
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Warum es wichtig ist: Wiederholungstäter unter Beobachtung
Binance bekannte sich im November 2023 schuldig, gegen US‑Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Sanktionen verstoßen zu haben, und stimmte im Rahmen des Vergleichs über 4,3 Milliarden US‑Dollar zu, unter bundesstaatlicher Aufsicht zu operieren.
Der ehemalige CEO Changpeng Zhao bekannte sich in einem mit Geldwäsche verbundenen Anklagepunkt schuldig und verbüßte 2024 eine viermonatige Haftstrafe, bevor Präsident Donald Trump ihn im Oktober begnadigte.
Die erneute Untersuchung und die Aufsicht durch den Kongress deuten darauf hin, dass Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber nicht davon überzeugt sind, dass der Vergleich von 2023 die Compliance‑Mängel bei der weltweit größten Krypto‑Börse behoben hat. Die Charakterisierung von Binance durch die Senatoren als Unternehmen mit „nachgewiesener Vorgeschichte, Profite über das Gesetz zu stellen“ signalisiert, dass der politische Wille, das Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, nicht nachgelassen hat.
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