Drei demokratische Senatoren – Chris Van Hollen, Elizabeth Warren und Ruben Gallego – haben zugesagt, eine gemeldete Untersuchung des Justizministeriums der USA (Department of Justice) darüber zu überwachen, ob Binance Irans ankoppelnde Sanktionsumgehung erleichtert hat, womit sie den Druck des Kongresses auf die Kryptobörse erhöhen, die 2023 eine Rekordstrafe von 4,3 Milliarden US‑Dollar zahlte.
Was passiert ist: Senatoren nehmen Binance-Ermittlungen ins Visier
Die Senatoren erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme am Donnerstag, dass sie „Aufsicht ausüben werden, um sicherzustellen, dass das Justizministerium eine ernsthafte Untersuchung gegen Binance durchführt und das Unternehmen für jegliches Fehlverhalten zur Rechenschaft zieht.“ Die Ankündigung folgte auf einen Bericht des Wall Street Journal am Mittwoch, in dem unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet wurde, dass das Justizministerium prüfe, ob Iran Binance möglicherweise genutzt habe, um Sanktionen zu umgehen.
Die Gesetzgeber fügten hinzu, dass der Bericht Bedenken aufwerfe, das Unternehmen „verstoße erneut gegen US‑Sanktionsgesetze und helfe in rücksichtsloser Weise bei der Finanzierung der Aktivitäten von Terrorgruppen mit Iran-Bezug.“
Sie wiesen darauf hin, dass sie im vergangenen Monat Finanzminister Scott Bessent und US‑Justizministerin Pam Bondi aufgefordert hatten, Binance wegen der Bewegung von Iran‑bezogenen Geldern zu untersuchen.
Binance reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar, obwohl ein Unternehmenssprecher zuvor gegenüber Cointelegraph mitteilte, man sei sich „keiner Ermittlungen bewusst“ und „arbeite mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Fakten zu untersuchen“.
Am selben Tag, an dem über die DOJ‑Ermittlungen berichtet wurde, verklagte Binance das Wall Street Journal und behauptete, ein Bericht vom 23. Februar – in dem der Börse vorgeworfen wurde, Mitarbeiter entlassen zu haben, die vor 1 Milliarde US‑Dollar in Krypto gewarnt hatten, die sanktionierten iranischen Akteuren zugerechnet wurden, darunter die Huthi im Jemen und das Islamische Revolutionsgardekorps – sei verleumderisch.
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Warum es wichtig ist: Wiederholungstäter unter Beobachtung
Binance bekannte sich im November 2023 schuldig, gegen US‑Gesetze zur Geldwäschebekämpfung und Sanktionsvorschriften verstoßen zu haben, und stimmte im Rahmen des Vergleichs über 4,3 Milliarden US‑Dollar zu, unter bundesstaatlicher Aufsicht zu operieren.
Der ehemalige CEO Changpeng Zhao bekannte sich schuldig zu einer Anklage im Zusammenhang mit Geldwäsche und verbüßte 2024 vier Monate Haft, bevor Präsident Donald Trump ihn im Oktober begnadigte.
Die erneute Untersuchung und die Aufsicht des Kongresses deuten darauf hin, dass Regulierer und Gesetzgeber nicht davon überzeugt sind, dass der Vergleich von 2023 die Compliance‑Mängel bei der größten Kryptobörse der Welt behoben hat. Die Darstellung der Senatoren, Binance habe „eine etablierte Vorgeschichte, Profite über das Gesetz zu stellen“, signalisiert, dass der politische Wille, das Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, nicht nachgelassen hat.
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