Das britische Unternehmensregister Companies House ist gegen Zedxion Exchange Ltd. vorgegangen, eine in Großbritannien registrierte Kryptowährungsplattform, die von US-Behörden im Januar sanktioniert wurde, weil sie Gelder mit Bezug zur Islamischen Revolutionsgarde Irans (IRGC) abgewickelt haben soll.
Die Auflösungs-notice verweist auf Angaben in Zedxions Gründungsunterlagen, die „irreführend, falsch oder täuschend“ gewesen seien – ein Ergebnis, das direkt auf Ermittlungen zurückgeht, wonach der eingetragene Direktor des Unternehmens eine fiktive Identität war, die durch ein Stockfoto gestützt wurde.
Die Maßnahme folgt auf eine OFAC-Benennung vom 30. Januar sowohl gegen Zedxion als auch gegen die Schwesterfirma Zedcex Exchange Ltd., die ebenfalls im Vereinigten Königreich registriert ist – das erste Mal, dass OFAC digitale Asset-Börsen wegen ihrer Tätigkeit im iranischen Finanzsektor auf die Sanktionsliste gesetzt hat.
Beide standen in Verbindung mit Babak Zanjani, einem sanktionierten iranischen Finanzier mit dokumentierten Verbindungen zu den Revolutionsgarden, der zunächst als Direktor von Zedxion eingetragen gewesen war.
Die Briefkastenstruktur
Ermittler des Organized Crime and Corruption Reporting Project found, dass „Elizabeth Newman“, in den Unterlagen als dominikanische Staatsbürgerin beschrieben und als Direktorin von Zedxion sowie als wirtschaftlich Berechtigte mit maßgeblichem Einfluss geführt, mit hoher Wahrscheinlichkeit frei erfunden war.
Das Unternehmen nutzte das Bild eines Stockfoto-Models, um Newman in Marketingmaterialien darzustellen.
Trotz der Einreichung von Ruhensabschlüssen bei Companies House ergab eine Blockchain-Analyse von TRM Labs, dass die beiden Börsen Transaktionen im Umfang von rund 1 Milliarde US-Dollar mit IRGC-Bezug abgewickelt hatten – etwa 56 % ihres gesamten Transaktionsvolumens, wobei dieser Anteil im Jahr 2024 auf 87 % anstieg.
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Ausmaß der Operation
Allein Zedcex verarbeitete laut OFAC-Daten seit ihrer Registrierung im August 2022 Transaktionen im Gesamtwert von über 94 Milliarden US-Dollar.
Sieben Kryptowährungsadressen, die mit den beiden Plattformen in Verbindung stehen, wurden von OFAC gelistet; sie operierten hauptsächlich über Tether (USDT) im Tron-Netzwerk (TRX).
Erweiterte Durchsetzungsbefugnisse im Vereinigten Königreich
Companies House nutzt nun erweiterte Befugnisse nach dem Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Seit November 2025 müssen alle Direktoren und wirtschaftlich Berechtigten mit maßgeblichem Einfluss von in Großbritannien registrierten Unternehmen ihre Identität verifizieren.
Das Registeramt ist seit März 2024 außerdem befugt, verdächtige Angaben im Register zu hinterfragen und zu remove, ohne eine strafrechtliche Verfolgung abwarten zu müssen.
Weder Zedxion noch Zanjani reagierten vor Veröffentlichung auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
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