In einem bedeutenden Urteil, das die anhaltende Überprüfung von Krypto-Betrug unterstreicht, wurden die Führungskräfte des My Big Coin-Projekts zur Zahlung fast $26 Millionen an Strafen verurteilt.
<u>Wesentliche Erkenntnisse:</u>
- $26M Strafe für My Big Coin-Führungskräfte: Die CFTC hat Mark Gillespie und John Roche dazu verurteilt, $26 Millionen an Geldstrafen für ihre Rolle im My Big Coin Krypto-Betrug zu zahlen;
- Betrügerisches Schema mit $6M Investorenverlusten: Der My Big Coin-Fall sah 28 Investoren vor, die um $6 Millionen betrogen wurden, basierend auf falschen Behauptungen über den Wert und die Golddeckung des Krypto-Assets;
- Randall Craters Urteil: Crater, der CEO von My Big Coin, wurde für seine Rolle im Betrug zu über acht Jahren Gefängnis verurteilt und musste $7.6 Millionen an Schadensersatz an die Opfer zahlen.
Die Commodity Futures Trading Commission kündigte am 7. Juni 2025 an, dass ein Bundesgericht in Massachusetts ein Versäumnisurteil gegen My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. und dessen Führungskräfte Mark Gillespie und John Roche wegen ihrer Rollen bei der Durchführung eines betrügerischen Krypto-Schemas erlassen hatte.
Diese jüngste Entwicklung fügt ein weiteres Kapitel zur langlaufenden Saga der illegalen Operationen von My Big Coin hinzu, die Investoren um Millionen Dollar betrogen haben. Das Urteil der CFTC unterstreicht den zunehmenden Druck auf Krypto-Operatoren, die Einhaltung der US-Vorschriften zu gewährleisten, insbesondere in Bezug auf den Anlegerschutz und die Wahrhaftigkeit der Behauptungen über Krypto-Assets.
My Big Coin, das 2014 gestartet wurde, versprach Investoren eine neue Kryptowährung, die mit Gold gedeckt sein sollte. Die CFTC argumentierte jedoch, dass die Entwickler des Tokens Investoren in die Irre führten, indem sie fälschlicherweise behaupteten, dass der digitale Vermögenswert durch physisches Gold gedeckt sei und an legitimen Börsen gehandelt werde, was nicht der Fall war. Das Schema wurde hauptsächlich an Privatanleger vermarktet, denen gesagt wurde, dass MBC ein sehr wertvolles Vermögenswert sei, nur um später festzustellen, dass die Behauptungen irreführend waren.
Laut den Feststellungen der CFTC haben die Führungskräfte zwischen Januar 2014 und Juni 2017 über $6 Millionen von 28 Investoren aufgrund dieser betrügerischen Behauptungen eingesammelt. Trotz der Versprechen wurde My Big Coin nie an einer anerkannten Börse gehandelt und der Token fehlte es an einer realen Deckung, was die Investoren mit wertlosen Vermögenswerten zurückließ.
Das Urteil des Gerichts umfasst eine erhebliche zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von $19.32 Millionen, mit zusätzlichen $6.44 Millionen, die an die durch das Schema betrogenen Investoren gezahlt werden müssen. Diese Strafen sollen als Abschreckung für andere Krypto-Operatoren dienen, die erwägen könnten, sich auf ähnliche trügerische Praktiken einzulassen.
Vom Marktaktivitäten ausgeschlossen
Zusätzlich zu den finanziellen Strafen verbot das Gericht den Führungskräften von My Big Coin, Mark Gillespie und John Roche, an jeglichen marktbezogenen Aktivitäten teilzunehmen, die von der CFTC reguliert werden. Dies schließt die Teilnahme an Aktivitäten wie dem Handel oder der Schaffung von Finanzprodukten ein, die unter die Zuständigkeit der Kommission fallen.
Dieses Verbot ist Teil der breiteren regulatorischen Bemühungen, sicherzustellen, dass Personen, die an betrügerischen Schemata beteiligt sind, nicht auf den Krypto-Markt zurückkehren, um zukünftige Investoren vor ähnlichen Risiken zu schützen.
Dieses Urteil stellt einen bedeutenden Meilenstein in den laufenden Bemühungen der CFTC dar, den Kryptowährungsbereich zu säubern, der oft wegen seiner mangelnden Aufsichtsstrukturen kritisiert wurde. Indem diese Führungskräfte zur Verantwortung gezogen werden, hofft die CFTC, eine starke Botschaft über die Bedeutung der Aufrechterhaltung von Transparenz und Ehrlichkeit bei Krypto-Transaktionen zu senden.
Die Geschichte von Randall Crater
Der My Big Coin-Fall umfasst auch die Verurteilung von Randall Crater, einem der ursprünglichen Betreibers des Betrugs, der Anfang diesen Jahres verurteilt wurde. Crater, der CEO von My Big Coin war, wurde angewiesen, $7.6 Millionen an Schadensersatz an die Opfer des Betrugs zurückzuzahlen. Dieser Betrag stellt die Mittel dar, die Crater angeblich von Investoren unterschlagen hat.
Craters Verurteilung und das anschließende Urteil markierten ein bedeutendes Kapitel in den rechtlichen Verfahren gegen My Big Coin. Im Februar 2024 lehnte ein Berufungsgericht den Antrag von Crater auf ein neues Verfahren ab und zementierte weiter seine Rolle im betrügerischen Schema.
Crater wurde zu über acht Jahren Gefängnis verurteilt für seine Beteiligung am Betrug von Investoren und für den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.
Dieser Fall unterstreicht die zunehmenden rechtlichen Konsequenzen für Personen, die an Krypto-Betrug beteiligt sind. Er betont auch das Potenzial für schwere finanzielle Strafen und Gefängnisstrafen für diejenigen, die versuchen, das Fehlen klarer Vorschriften im Krypto-Markt auszunutzen.
Die Rolle der CFTC in der Krypto-Regulierung
Die CFTC steht an vorderster Front der Regulierung des Kryptowährungsmarktes in den USA und konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass Investoren geschützt werden und dass Betrug im Zaum gehalten wird. Dieses jüngste Urteil gegen My Big Coin ist Teil eines breiteren regulatorischen Durchgreifens, bei dem die CFTC zunehmend die Aktivitäten von sowohl etablierten als auch aufstrebenden Kryptowährungsprojekten überwacht.
Die Entscheidung der CFTC, Geldstrafen zu verhängen und Sanktionen gegen die Führungskräfte von My Big Coin zu erlassen, entspricht ihrer Rolle als Wachhund über Waren- und Derivatemärkte, die auch digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum umfassen. Die Kommission verfolgt aktiv Maßnahmen gegen betrügerische Schemata und bietet Leitlinien darüber, wie Unternehmen im Krypto-Bereich operieren sollten, während sie die Bedeutung der Einhaltung von Finanzvorschriften betont.
Da Kryptowährungen weiterhin an Popularität gewinnen, unterstreichen die Maßnahmen der CFTC die Notwendigkeit klarer und umfassender Vorschriften. Ohne diese Vorschriften besteht das Risiko, dass schlechte Akteure Marktanfälligkeiten ausnutzen, was zu erheblichen finanziellen Schäden für Investoren führt.
Reaktion der Branche
Der My Big Coin-Fall ist ein weiteres Beispiel für die wachsenden Schmerzen, die der Kryptowährungsmarkt erlebt, während er reift. Auch wenn die dezentralisierte Natur von Krypto zahlreiche Vorteile bietet, stellt sie auch einzigartige Herausforderungen hinsichtlich des Anlegerschutzes dar. Betrügerische Schemata wie My Big Coin werfen ernsthafte Fragen hinsichtlich der Fähigkeit der Investoren auf, die Legitimität von Krypto-Projekten zu überprüfen.
Für die Krypto-Branche stellt dieser Fall eine Gelegenheit zur weiteren Vertrauensbildung bei Investoren dar. Da regulierende Institutionen wie die CFTC und SEC weiterhin gegen schlechte Akteure vorgehen, könnte dies letztendlich zu stärkeren, transparenteren Krypto-Märkten führen. Dies könnte institutionellen Investoren mehr Vertrauen geben, in den Raum einzutreten, was die breitere Einführung digitaler Vermögenswerte vorantreiben könnte.
Darüber hinaus unterstreicht dieser Fall die zunehmende Bedeutung der Due Diligence im Krypto-Bereich. Investoren müssen wachsam sein und Projekte sorgfältig prüfen, bevor sie erhebliche Kapitalmengen investieren. Während sich die Kryptoindustrie weiterentwickelt, ist es entscheidend, dass sowohl private Investoren als auch institutionelle Akteure die Risiken verstehen, die mit Investitionen in digitale Vermögenswerte verbunden sind.
Dieser Fall erinnert daran, dass die Kryptowährungsbranche sich in Einklang mit den regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln muss. Regulierungsklarheit ist entscheidend für die Förderung eines gesunden und nachhaltigen Marktes. Auch wenn dieser Fall ein Rückschlag für My Big Coin und seine Führungskräfte ist, ist es letztendlich eine positive Entwicklung für das Krypto-Ökosystem, da es den Markt zu größerer Verantwortlichkeit und Transparenz drängt.
Für Ripple und andere Unternehmen im Krypto-Bereich könnte das rechtliche Präzedenzfall des My Big Coin-Falls wichtige Auswirkungen haben. Da die Regulierungsbehörden weiterhin die Vorschriften für digitale Vermögenswerte verschärfen, müssen die Unternehmen in der Branche sicherstellen, dass sie innerhalb der gesetzlichen Grenzen operieren und die gleichen Standards einhalten wie traditionelle Finanzinstitute.