Kriminelle transferierten im vergangenen Jahr 649 Milliarden Dollar in Stablecoins zu risikoreichen Adressen, wobei dies jedoch einen kleineren Prozentsatz des gesamten Volumens darstellt als in den Vorjahren, laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Branche.
Was man wissen sollte:
- Der Einsatz von Stablecoins in illegalen Aktivitäten stieg in absoluten Zahlen, sank jedoch als Prozentsatz des gesamten Marktvolumens
- Tether bleibt der beliebteste Stablecoin für kriminelle Transaktionen, wobei die Tron- und Ethereum-Blockchains die meisten illegalen Übertragungen erleichtern
- Strafverfolgungsbehörden und Stablecoin-Emittenten haben die Durchsetzungen verstärkt und fast 1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten eingefroren
Kriminelle Stablecoin-Aktivität wächst, verliert jedoch Marktanteile
Der 2024 Crypto Crime Report von Bitrace, einem Unternehmen zur Nachverfolgung von Kryptowährungen, ergab, dass während illegale Stablecoin-Transaktionen beispiellose Niveaus erreichten, die legitime Nutzung noch schneller wuchs. Die 649 Milliarden Dollar, die in als risikoreich eingestufte Adressen flossen, entsprachen 5,14 % des weltweiten Stablecoin-Volumens, ein bemerkenswerter Rückgang von 5,94 % im Jahr 2023.
„Seit 2022 ersetzen Stablecoins Bitcoin als bevorzugte Währung für illegale Transaktionen“, bemerkte die Onchain Foundation in einer verwandten Analyse, die auf der sozialen Medienplattform X veröffentlicht wurde.
Tether (USDT), der dominierende Stablecoin auf dem Markt, machte den Großteil der als verdächtig eingestuften Transaktionen aus. Die meisten dieser Transaktionen fanden auf zwei Blockchain-Netzwerken statt: Tron und Ethereum. Während der Anteil der illegalen Stablecoin-Aktivitäten von Ethereum im letzten Jahr zunahm, erleichtert Tron immer noch mehr als drei Viertel aller verdächtigen Überweisungen.
Der Bericht erscheint inmitten wachsender Besorgnis von Strafverfolgungsbehörden weltweit über die Rolle von Kryptowährungen bei der Ermöglichung von Finanzkriminalität. Der Krypto-Sicherheitsexperte ZachXBT behauptete letzten Monat, dass nordkoreanische Hacker, was er als „epidemische“ Teilnahme bezeichnete, im Stablecoin-Ökosystem präsent sind.
Darknet-Märkte und verstärkte Vollzugsbemühungen intensivieren sich
Der Bericht von Bitrace identifizierte mehrere andere besorgniserregende Trends neben dem Missbrauch von Stablecoins. Der illegale Handel auf Darknet-Marktplätzen wuchs um mehr als 30 Milliarden Dollar, da Verkäufer zunehmend auf dezentrale Finanzplattformen zurückgriffen, um der Erkennung durch Behörden zu entgehen.
Kryptowährungs-Glücksspiele, ein weiterer risikoreicher Sektor, verzeichneten ebenfalls ein signifikantes Wachstum von 17,5 % und erreichten letztes Jahr ein Transaktionsvolumen von 217,84 Milliarden Dollar.
Finanzbetrug zeigte den stärksten Anstieg, wobei Kryptowährungsbetrügereien von 12 Milliarden im Jahr 2023 auf 52 Milliarden Dollar im Jahr 2024 stiegen. Betrügerische Treuhanddienste wie Huione haben sich als wichtige Mittelsmänner in diesen Schemen etabliert, obwohl Stablecoin-Emittenten begonnen haben, diese Operationen ins Visier zu nehmen.
Die Vollzugsbemühungen haben sich als Reaktion auf diese Trends beschleunigt. Tether und Circle, zwei große Stablecoin-Emittenten, sind zunehmend aktiv geworden, Wallets einzufrieren, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. Der Gesamtwert der eingefrorenen Vermögenswerte stieg allein 2024 um fast 1 Milliarde Dollar – das Doppelte des in den drei vorhergehenden Jahren eingefrorenen Betrags.
Marktexperten stellen fest, dass diese Durchsetzungsmaßnahmen, obwohl sie immer noch nur einen Bruchteil der illegalen Aktivitäten erfassen, eine signifikante Eskalation im Kampf gegen Krypto-Kriminalität darstellen.
Schlussgedanken
Während Stablecoins ein wichtiges Werkzeug für Kriminelle im Kryptowährungsbereich bleiben, breiten sich ihre legitimen Anwendungen schneller aus als die illegalen. Da Vollzugsmechanismen zunehmend ausgefeilter und verbreiteter werden, scheint die Kryptowährungsbranche Fortschritte dabei zu machen, ihre langjährige Verbindung mit Finanzkriminalität anzugehen.