Das US-Finanzministerium hat zwei Kryptowährungsbörsen wegen der Abwicklung von Geldern sanktioniert, die mit den Islamischen Revolutionsgarden Irans (IRGC) in Verbindung stehen.
Die Maßnahme gegen die im Vereinigten Königreich registrierten Zedcex Exchange und Zedxion Exchange stellt die erste Einstufung von Digital-Asset-Plattformen durch OFAC wegen Tätigkeiten im iranischen Finanzsektor dar.
Zedcex hat seit seiner Registrierung im August 2022 laut Unterlagen des Finanzministeriums Transaktionen im Wert von über 94 Milliarden US‑Dollar abgewickelt. Beide Börsen unterhalten Verbindungen zu Babak Morteza Zanjani, einem iranischen Finanzier, der wegen der Veruntreuung von Öleinnahmen in Milliardenhöhe zunächst zum Tode verurteilt wurde, bevor seine Strafe 2024 in eine andere Sanktion umgewandelt wurde.
OFAC setzte außerdem sechs Wallet-Adressen auf die Sanktionsliste, die den Börsen zugeordnet werden, und nahm damit neben den Unternehmen auch deren operative Infrastruktur ins Visier. Die Einstufungen folgen auf Analysen des Blockchain-Intelligence-Unternehmens TRM Labs, das etwa 1 Milliarde US‑Dollar an IRGC-bezogenen Flüssen über die Plattformen identifizierte – rund 56 % des gesamten Transaktionsvolumens seit 2023.
Was ist passiert
Das Finanzministerium stufte Zedcex und Zedxion gemäß Executive Order 13902 wegen ihrer Tätigkeit im iranischen Finanzsektor und gemäß Executive Order 13224 wegen materieller Unterstützung der IRGC ein. Mehrere Wallet-Adressen wickelten Gelder für IRGC-nahe Gegenparteien ab, wobei die Transfers überwiegend in der Stablecoin Tether auf der Tron-Blockchain erfolgten.
Zedxion führte Zanjani bei der Registrierung im Mai 2021 als Direktor. Das Finanzministerium beschrieb Zanjani als „aus der Haft entlassen, um für das Regime Geld zu waschen“ und als Finanzier von IRGC-nahen Infrastrukturprojekten nach der Umwandlung seiner Strafe im Jahr 2024.
Die Anfang Januar 2026 veröffentlichte Analyse von TRM Labs identifizierte die Börsen als faktisch ein einziges Unternehmen, das in iranische Sanktionsumgehungsnetzwerke eingebettet ist. IRGC-bezogene Flüsse erreichten 2024 mit 87 % der Gesamtaktivität ihren Höchststand, bevor sie 2025 auf etwa 48 % zurückgingen, während nicht‑IRGC-Aktivität zunahm.
Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen verfolgte zudem mehr als 10 Millionen US‑Dollar an Tether-Transfers von Wallets, die sowohl Zedcex als auch IRGC-Einheiten zugerechnet werden, zu Adressen, die von Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal kontrolliert werden, einem vom Finanzministerium gelisteten Huthi-Finanzier. Diese Transfers fanden Ende 2024 statt, ohne über Mixer oder vermittelnde Aggregationsschichten zu laufen.
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Auswirkungen auf Compliance
Die Sanktionen verpflichten US‑Personen, sämtliches Eigentum und Eigentumsinteressen der gelisteten Unternehmen zu blockieren. Finanzinstitute riskieren Sanktionsrisiken, wenn sie Transaktionen tätigen, die die gelisteten Plattformen oder die zugehörigen Wallet-Adressen betreffen.
TRM Labs stellte fest, dass der Fall veränderte Risikomuster veranschaulicht, bei denen sanktionierte Akteure börsenähnliche Infrastrukturen im Ausland betreiben, anstatt Kryptowerte nur opportunistisch zu missbrauchen.
Das Unternehmen betonte, dass Aspekte wie Governance, Eigentümerstruktur und Plattformkontrolle größere Herausforderungen darstellen als die herkömmliche Transaktionsüberwachung.
Beide Börsen bezeichnen sich auf ihren Websites als konventionelle Krypto-Handelsplattformen; Zedxion behauptet, Maßnahmen zur Einhaltung von Geldwäschevorschriften einschließlich der Überprüfung von Kundenidentitäten zu ergreifen. Das britische Office of Financial Sanctions Implementation des Finanzministeriums lehnte eine Stellungnahme zu den Einstufungen ab.
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