Das britische Unternehmensregister Companies House ist eingeschritten, um Zedxion Exchange Ltd. zwangsweise aufzulösen – eine im Vereinigten Königreich registrierte Kryptobörse, die von US‑Behörden im Januar sanktioniert wurde, weil sie Gelder mit Bezug zu den Islamischen Revolutionsgarden Irans (IRGC) abgewickelt haben soll.
Die Auflösungsbekanntmachung notice verweist auf Angaben in Zedxions Gründungsunterlagen, die „irreführend, falsch oder täuschend“ waren – ein Ergebnis, das direkt auf eine Untersuchung zurückgeht, die aufdeckte, dass der eingetragene Direktor des Unternehmens eine fiktive Identität war, die mit einem Stockfoto untermauert wurde.
Die Maßnahme folgt auf eine OFAC‑Listung vom 30. Januar sowohl gegen Zedxion als auch gegen das Schwesterunternehmen Zedcex Exchange Ltd., das ebenfalls im Vereinigten Königreich registriert ist – das erste Mal, dass OFAC Krypto‑Handelsplattformen listete, weil sie im iranischen Finanzsektor tätig waren.
Beide wurden mit Babak Zanjani in Verbindung gebracht, einem sanktionierten iranischen Finanzier mit nachgewiesenen Verbindungen zu den IRGC, der zunächst als Direktor von Zedxion eingetragen war.
Die Briefkasten-Struktur
Ermittler des Organized Crime and Corruption Reporting Project found heraus, dass „Elizabeth Newman“, in den Unterlagen als Dominikanerin beschrieben und als Direktorin sowie als „person with significant control“ von Zedxion geführt, mit hoher Wahrscheinlichkeit frei erfunden war.
Das Unternehmen nutzte das Bild eines Stockfoto‑Models, um Newman in Marketingmaterialien darzustellen.
Obwohl Zedxion bei Companies House inaktive Konten einreichte, ergab eine Blockchain‑Analyse von TRM Labs, dass die beiden Börsen rund 1 Milliarde US‑Dollar an IRGC‑bezogenen Transaktionen abgewickelt haben – etwa 56 % ihres gesamten Transaktionsvolumens, wobei dieser Anteil im Jahr 2024 auf 87 % anstieg.
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Ausmaß der Operation
Allein Zedcex hat seit ihrer Registrierung im August 2022 laut OFAC‑Daten ein Gesamttransaktionsvolumen von über 94 Milliarden US‑Dollar verarbeitet.
Sieben Krypto‑Adressen, die mit den beiden Plattformen in Verbindung stehen, wurden von OFAC gelistet; sie operierten hauptsächlich über Tether (USDT) im Tron‑Netzwerk (TRX).
Erweiterte Durchsetzungsbefugnisse im Vereinigten Königreich
Companies House übt nun erweiterte Befugnisse nach dem Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 aus. Seit November 2025 müssen alle Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigten von im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen ihre Identität verifizieren.
Die Registerbehörde hat zudem seit März 2024 die Befugnis, verdächtige Angaben im Register zu hinterfragen und zu remove, ohne strafrechtliche Verfahren abwarten zu müssen.
Weder Zedxion noch Zanjani reagierten vor Veröffentlichung auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
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