US-Behörden untersuchen, ob Kryptowährungsplattformen iranischen Funktionären geholfen haben, internationale Sanktionen zu umgehen. Treasury-Beamte prüfen dabei Ströme im Umfang von schätzungsweise 8 bis 10 Milliarden Dollar pro Jahr – eine Untersuchung, die die Compliance-Anforderungen in der globalen Kryptoindustrie neu gestalten und Stablecoins verstärkt in den Fokus rücken könnte.
Was passiert ist: Treasury untersucht iranische Kryptoströme
Ari Redbord, globaler Leiter der Politik bei TRM Labs, sagte gegenüber Reuters, dass US-Ermittler prüfen, ob bestimmte Kryptoplattformen staatsnahen iranischen Akteuren geholfen haben, Geld ins Ausland zu transferieren, Zugang zu harter Währung zu erhalten oder Waren unter Verstoß gegen Sanktionen zu beschaffen. Redbord erklärte, er verfüge über direkte Kenntnisse der Bedenken des Treasury.
TRM Labs schätzt, dass die iranische Kryptoaktivität im Jahr 2025 etwa 10 Milliarden Dollar erreichte, leicht unter den 11,4 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Chainalysis, ein weiteres Blockchain-Analyseunternehmen, setzte die Summe auf einen Rekord von 7,8 Milliarden Dollar, die im vergangenen Jahr von Iran zuzuordnenden Wallets empfangen wurden, nach 3,17 Milliarden Dollar im Jahr 2023.
In der Untersuchung wurden bislang keine konkreten Börsen oder Token öffentlich benannt.
Chainalysis schätzt, dass etwa 50 % des iranischen Kryptovolumens den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) betreffen, während TRM Labs den Einzelhandelsanteil auf 95 % beziffert, aber dennoch mehr als 5.000 IRGC-nahe Wallet-Adressen identifiziert und seit 2023 rund 3 Milliarden Dollar an Strömen nachverfolgt hat. Elliptic, ein britisches Blockchain-Forschungsunternehmen, berichtete vergangenen Monat, dass die Zentralbank des Iran im Jahr 2025 mindestens 507 Millionen Dollar in Tether (USDT) erworben habe, um das globale Bankensystem zu umgehen.
Die UN-Vertretung des Iran reagierte nicht auf Anfragen um eine Stellungnahme. Tether erklärte, man verfolge „eine Null-Toleranz-Politik gegenüber der kriminellen Nutzung unserer Token“ und arbeite mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebrachte Vermögenswerte einfrieren zu lassen.
Im Iran erklärte die lokale Börse Nobitex gegenüber Reuters, dass nach Branchenschätzungen rund 15 Millionen Menschen im Land Krypto-Engagement haben. Die Börse gab an, 11 Millionen Kunden zu haben, wobei der Großteil der Aktivitäten von Privatanlegern stammt, die digitale Vermögenswerte als Wertspeicher gegen den abwertenden Rial nutzen.
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Warum das wichtig ist: Der Compliance-Druck nimmt zu
Die Untersuchung zeigt, dass digitale Vermögenswerte inzwischen fest in die globale Sanktionsdurchsetzung eingebettet sind und nicht mehr außerhalb von ihr operieren.
Tom Keatinge, Direktor des Centre for Finance and Security am Royal United Services Institute, sagte, das Ausmaß der Herausforderung für die US-Behörden sei enorm. „Es erfordert erhebliche Ressourcen, um die Art von Blockchain-Analysen und so weiter durchzuführen, die zur Verhängung von Sanktionen nötig sind“, sagte er. „Es ist das ultimative Hochgeschwindigkeits-Whack-a-Mole-Spiel.“
TRM Labs berichtet, dass illegale Kryptoströme zu sanktionierten Wallets im Jahr 2025 etwa 158 Milliarden Dollar erreichten. Sanktionsbezogene Aktivitäten stiegen um mehr als 400 %, wobei Stablecoins rund 95 % der sanktionierten Zuflüsse ausmachten.
Andrew Fierman, Leiter für nationale Sicherheitsaufklärung bei Chainalysis, merkte an, dass Wallet-Inhaber nach einer öffentlichen Sanktionierung leicht neue Wallets erstellen können – was die Durchsetzung erheblich erschwert.
Es wird erwartet, dass US-Behörden mit erweiterten Blacklists für Wallets, gezielten Sanktionen und strengeren Erwartungen an Börsen und Stablecoin-Emittenten reagieren werden, was die Erkennung und Blockierung iranbezogener Aktivitäten betrifft. Plattformen, die Hochrisiko-Jurisdiktionen bedienen oder große Stablecoins listen, laufen zunehmende Gefahr von Durchsetzungsmaßnahmen, wenn sich ihre Überwachung als unzureichend erweist.
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