El CEO de Binance, Richard Teng, exigió una retractación completa al Wall Street Journal el martes, calificando de «difamatoria» la investigación del periódico sobre su cumplimiento de sanciones.
El informe del WSJ alegó que el exchange procesó aproximadamente 1,7 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a entidades iraníes sancionadas, y que los investigadores internos que señalaron esta actividad fueron posteriormente despedidos.
La carta legal de Teng, enviada por el bufete Withers Bergman LLP a la editora en jefe del WSJ, Emma Tucker, afirma que el artículo contenía información falsa y engañosa.
El WSJ no ha respondido públicamente.
Qué alegan los informes
La investigación del WSJ, titulada «Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities», reportó que los investigadores internos de Binance identificaron más de 1.500 cuentas a las que se accedió desde Irán, con fondos que fluían a través de intermediarios, incluidos Blessed Trust, con sede en Hong Kong, y Hexa Whale Trading.
The New York Times informó por separado que al menos cuatro investigadores fueron suspendidos o despedidos. Fuentes de las fuerzas del orden citadas por el WSJ describieron la actividad como parte de un corredor de banca en la sombra vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, designado por EE. UU. como organización terrorista.
Según ambas publicaciones, la investigación fue desmantelada a finales de 2025, semanas después de que el fundador Changpeng Zhao recibiera un indulto presidencial.
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Respuesta de Binance
Binance afirmó que los empleados despedidos fueron terminados por divulgación no autorizada de datos confidenciales de clientes, y no por plantear preocupaciones de cumplimiento.
El exchange publicó datos internos que muestran que la exposición relacionada con sanciones cayó un 96,8 % entre enero de 2024 y julio de 2025, y que la exposición directa a los cuatro exchanges de criptomonedas iraníes más grandes se redujo de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares en el mismo período.
Binance dijo que comenzó a investigar a las dos entidades mencionadas en los informes a mediados de 2025 tras recibir información de las fuerzas del orden, y que posteriormente dio de baja las cuentas y notificó a las autoridades.
Riesgos regulatorios
Las acusaciones tienen un peso significativo dadas las obligaciones legales existentes de Binance.
En 2023, el exchange admitió violaciones de normas contra el lavado de dinero y de sanciones, aceptó pagar 4,3 mil millones de dólares en sanciones y permanece bajo supervisión de tres años por parte del Departamento de Justicia (DOJ) y FinCEN.
Un exresponsable de sanciones del DOJ describió el presunto desmantelamiento de la investigación como «bastante impactante» dada esa supervisión.
Binance no ha confirmado si los monitores de cumplimiento han sido informados sobre el asunto.
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