Binance publicó el martes un marco integral para listados mientras incluía en la lista negra a siete entidades acusadas de falsamente afirmar que pueden asegurar listados de tokens a cambio de pagos, ofreciendo hasta 5 millones de dólares por pruebas de actividad fraudulenta.
El anuncio llega 10 días después de que el exchange suspendiera a un empleado por uso de información privilegiada relacionado con un memecoin promocionado mediante canales oficiales de Binance.
El mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de negociación afirmó que descalificará de inmediato y pondrá en la lista negra de forma permanente a los proyectos que se descubra que utilizan intermediarios de terceros para solicitudes de listado.
Qué ocurrió
El nuevo marco de Binance describe un proceso de listado en tres etapas que abarca los mercados Alpha, Futuros y Spot, enfatizando que todas las solicitudes deben provenir directamente de los fundadores del proyecto o de miembros del equipo central.
El exchange incluyó en la lista negra a BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee y Kenny Z después de que auditorías internas los identificaran como falsos representantes con supuestas conexiones con Binance.
Los directivos confirmaron que ningún representante legítimo de Binance solicita pago por servicios de listado.
El exchange indicó que mantiene un canal de auditoría dedicado en [email protected] para denunciar intermediarios fraudulentos.
Binance advirtió que los estafadores a menudo se presentan como empleados o agentes de listado autorizados mientras exigen comisiones a cambio de resultados garantizados.
El incidente de uso de información privilegiada del 7 de diciembre involucró a un empleado que utilizó la cuenta @BinanceFutures en X para promocionar un memecoin de la “year of the yellow fruit” menos de un minuto después de su creación on-chain a las 05:29 UTC.
El token se disparó un 150% durante la primera hora antes de alcanzar una capitalización de mercado de 6 millones de dólares y generar 16 millones de dólares en volumen de negociación.
Binance suspendió al empleado en menos de 24 horas, se puso en contacto con las fuerzas del orden y pagó 100.000 dólares, repartidos entre cinco informantes que denunciaron la actividad.
Read also: Marshall Islands Launches First Blockchain Universal Basic Income On Stellar
Por qué es importante
La represión marca el segundo caso de uso de información privilegiada en Binance en 2025, lo que plantea dudas sobre los controles internos en un exchange que gestiona aproximadamente el 55% del volumen global de criptomonedas al contado.
La copresidenta ejecutiva He Yi, que asumió el liderazgo tras la marcha de Changpeng Zhao, afronta una creciente presión para restaurar la confianza en las prácticas de listado.
El nuevo marco exige una evaluación exhaustiva de la calidad del producto, las métricas de usuarios, la tokenómica, los antecedentes del equipo y los riesgos técnicos antes de que los proyectos avancen por las etapas de listado.
Para los tokens que ya cotizan en otros lugares, Binance evalúa además el volumen de negociación, la valoración, la liquidez y la distribución del token.
El exchange hizo hincapié en que los proyectos que demuestren fundamentos sólidos pueden progresar desde la exposición en Alpha hasta los listados en Futuros, y los de mejor rendimiento podrían llegar a los mercados Spot.
El enfoque de Binance contrasta con el escándalo de Coinbase en 2022, cuando un gestor de productos y sus asociados operaron con información sobre listados para obtener más de 1 millón de dólares en ganancias, lo que derivó en cargos del Departamento de Justicia y acuerdos de culpabilidad.
Datos del sector de Chainalysis muestran que los abusos internos representaron el 8% de las vulnerabilidades detectadas en los exchanges en 2024, con 120 millones de dólares en flujos ilícitos.
El impulso hacia una mayor transparencia en los listados coincide con un aumento del escrutinio regulatorio en los principales mercados, a medida que las instituciones financieras tradicionales incrementan sus inversiones en infraestructura de criptomonedas.
Binance afirmó que los proyectos que informen de forma proactiva sobre intermediarios que intenten cobrar comisiones recibirán consideración prioritaria en la revisión.
Read next: Institutional Whale Returns $260M In Bitcoin To Binance After $470M Withdrawal