Binance permitió 144 millones de dólares en transacciones sospechosas de criptomonedas a través de cuentas señaladas después de su acuerdo de culpabilidad de noviembre de 2023, según una nueva investigación.
El informe del FT, basado en archivos internos filtrados, revela que 13 cuentas procesaron en conjunto 1.700 millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025.
Parte de los fondos se originó en redes posteriormente acusadas de transferir dinero para Irán y Hezbolá.
Los hallazgos plantean dudas sobre la implementación de las medidas de cumplimiento tras el acuerdo penal de 4.300 millones de dólares de Binance con las autoridades de Estados Unidos.
Qué ocurrió
Una cuenta registrada a nombre de un residente de un barrio marginal de Venezuela movió 93 millones de dólares a través de Binance entre 2021 y 2025.
Parte de esos fondos procedía de redes que las autoridades estadounidenses acusaron posteriormente de mover dinero de forma encubierta para Irán y Hezbolá en el Líbano, según el FT.
Otra cuenta perteneciente a una venezolana de 25 años recibió más de 177 millones de dólares en criptomonedas en dos años.
La cuenta cambió los datos bancarios vinculados 647 veces en 14 meses, pasando por 496 cuentas únicas en todo el continente americano.
Las 13 cuentas recibieron en conjunto 29 millones de dólares en Tether desde monederos posteriormente congelados por Israel bajo leyes antiterroristas.
Los monederos estaban vinculados a Tawfiq Al-Law, un cambista sirio sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en marzo de 2024 por transferir fondos para Hezbolá y los hutíes respaldados por Irán.
Una de las cuentas mostró acceso desde Caracas a las 3:56 p. m. del 24 de febrero de 2025 y luego desde Osaka, Japón, a la 1:30 a. m. del día siguiente.
«Eso califica como sospechoso», declaró Stefan Cassella, exfiscal federal, al FT.
«Parece que alguien está actuando como una empresa de transmisión de dinero».
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Por qué es importante
Las revelaciones sugieren brechas entre los compromisos asumidos por Binance en el acuerdo y su aplicación real.
Binance se comprometió a reforzar la supervisión de transacciones y los controles de sanciones como parte de su acuerdo de culpabilidad de noviembre de 2023.
El exchange aceptó implementar monitoreo en tiempo real, debida diligencia reforzada y revisiones periódicas para prevenir actividades sospechosas, incluida la financiación del terrorismo.
Según informes, fiscales federales estadounidenses están revisando la solicitud de Binance para poner fin a la supervisión independiente antes del plazo de tres años.
Binance dijo al FT que «mantiene estrictos controles de cumplimiento y una política de tolerancia cero frente a actividades ilícitas».
El exchange citó «sistemas sólidos para señalar e investigar transacciones sospechosas».
El exCEO de Binance, Changpeng Zhao, recibió un indulto presidencial en octubre tras su condena a cuatro meses de prisión por violaciones de las normas contra el lavado de dinero.
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