Binance presentó una respuesta formal a una investigación del Senado de EE. UU. negando que alguna cuenta en su plataforma haya realizado transacciones directamente con entidades iraníes.
El exchange called los informes de prensa en los que se basa la investigación como “demostrablemente falsos” y “difamatorios”, una caracterización que hace poco por resolver una disputa que ahora involucra al principal panel investigador del Senado.
La carta, dirigida al senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, estableció una cuidadosa distinción legal: Binance reconoció haber encontrado “exposición indirecta” a monederos potencialmente vinculados con Irán, pero insistió en que no se produjeron flujos directos hacia entidades sancionadas en su plataforma.
Qué ocurrió
Blumenthal abrió la investigación preliminar el 24 de febrero, tras reportes de The New York Times, The Wall Street Journal y Fortune que alegaban que dos socios de Binance con sede en Hong Kong —Hexa Whale y Blessed Trust— canalizaron aproximadamente 1.700 millones de dólares hacia entidades vinculadas con Irán.
El WSJ informó que solo Hexa Whale movió aproximadamente 500 millones de USDT a monederos asociados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una organización designada por EE. UU. como terrorista.
El NYT informó que los propios investigadores internos de Binance habían identificado aproximadamente 1.500 cuentas a las que se accedió desde Irán.
Binance dijo que dio de baja a Hexa Whale en agosto de 2025 y a Blessed Trust en enero de 2026 tras recibir requerimientos de las fuerzas del orden. Describió ese proceso como evidencia de que su programa de cumplimiento funcionó, no que fracasó.
El exchange también rechazó las acusaciones de que despidió a personal de cumplimiento que planteó preocupaciones, una afirmación que Fortune reportó por separado, señalando que varios altos funcionarios de cumplimiento han salido de la empresa mientras busca un sucesor para el director de cumplimiento, Noah Perlman.
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Por qué importa
La investigación llega en un momento políticamente complicado. La carta de Blumenthal citó explícitamente los lazos financieros de Binance con World Liberty Financial (WLFI), un emprendimiento de criptomonedas asociado con la familia del presidente Donald Trump, sugiriendo influencia sobre las decisiones de aplicación de la ley.
La SEC desestimó su demanda contra Binance en mayo de 2025. Trump indultó al cofundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, en octubre de 2025, después de que Zhao cumpliera cuatro meses de prisión tras la declaración de culpabilidad del exchange en 2023 por violaciones de normas contra el lavado de dinero y sanciones, un caso que le costó a la empresa 4.300 millones de dólares.
Blumenthal está en la minoría del Senado; sin copatrocinadores republicanos en el subcomité, la investigación tiene un poder limitado de citación. Más de una docena de senadores han firmado la carta de investigación original.
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