La Unidad de Inteligencia Financiera de la India, que opera bajo el Ministerio de Finanzas del país, ha aprobado el registro de los intercambios de criptomonedas offshore, Binance y KuCoin.
Esta es la primera vez que la unidad de lucha contra el lavado de dinero del país ha aprobado entidades relacionadas con criptomonedas. Antes de esto, más de 9 entidades offshore, incluidas Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex, estaban prohibidas en India.
Sin embargo, KuCoin ha pagado desde entonces una multa de $41,000 y ha reanudado las operaciones.
La sanción financiera de Binance aún está por determinarse después de una audiencia con la FIU.
Anteriormente, en diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India emitió avisos de justificación de cumplimiento a los 9 intercambios de criptomonedas offshore bajo su Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
