Los cárteles de droga mexicanos se han alejado de los intermediarios tradicionales que manejaban efectivo y han pasado a una red descentralizada de facilitadores de criptomonedas freelance, según una investigación de Bloomberg Businessweek.
El cambio reduce los costos de los cárteles y fragmenta el rastro documental de formas que han superado las herramientas actuales de las fuerzas de seguridad.
Antes, los cárteles pagaban a corredores hasta un 15% para limpiar las ganancias de la droga mediante esquemas comerciales; ahora, la conversión de cripto entre pares ofrece comisiones más bajas, transferencias transfronterizas más rápidas y una base dispersa de operadores que no proporciona un único punto de estrangulamiento para que los investigadores lo ataquen.
El caso Scotese
Un facilitador documentado, David Scotese, operaba bajo el alias "LetterGuy21969" en LocalMonero.co, anunciando criptomonedas por "dinero en efectivo, sin nombres, sin preguntas".
Las autoridades alegan que completó más de 4.000 transacciones desde 2021, muchas vinculadas a fondos de cárteles, realizando operaciones en el estacionamiento de Victory Park en Murrieta, California, mientras familias hacían picnic cerca.
El caso de Scotese ilustra el modelo operativo más amplio: freelancers localizables por Telegram o WeChat, que funcionan como contratistas bajo demanda que convierten efectivo de la calle en stablecoins o monedas de privacidad como Monero, y luego envían los fondos a través de fronteras en cuestión de minutos.
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La infraestructura
Redes criminales chinas, ya arraigadas en los tradicionales intercambios de "peso del mercado negro", se han integrado en este sistema, añadiendo capas adicionales.
La DEA reportó que las incautaciones de efectivo en Estados Unidos se han reducido aproximadamente a la mitad desde 2020, mientras que las confiscaciones de cripto, que suman 2.500 millones de dólares, han superado a las de dólares, lo que refleja un cambio documentado en las operaciones financieras de los cárteles.
Stablecoins como USDT en TRX se han convertido en el vehículo preferido, ya que ofrecen paridad con el dólar sin exposición al sistema bancario. Los puentes entre cadenas y los mixers añaden más ofuscación una vez que los fondos están en forma digital.
Por qué las fuerzas del orden tienen dificultades
Los registros en blockchain son públicos, pero vincular monederos seudónimos con personas identificables requiere inteligencia precisa, a menudo obtenida de informantes que podrían estar lavando simultáneamente para otras redes.
Obtener información mediante requerimientos a bancos produce resultados rápidos; miles de operadores freelance dispersos en aplicaciones de mensajería cifrada no.
El Departamento de Justicia ha intensificado los procesamientos de corredores de dinero vinculados a cárteles, pero el modelo de economía de trabajo por encargo es estructuralmente resistente a la interrupción: los operadores individuales son reemplazables, están geográficamente dispersos y operan sin vínculos organizativos formales que puedan ser desmantelados de manera sistemática.
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