Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han desmantelado una red internacional de lavado de criptomonedas que procesó 148,9 mil millones de won (101,7 millones de dólares) mediante unauthorized foreign exchange schemes.
Tres ciudadanos chinos fueron referred a la fiscalía el lunes por violar la Ley de Transacciones de Divisas, informó el Servicio de Aduanas de Corea.
Supuestamente, los sospechosos operaron entre septiembre de 2021 y junio de 2025, disfrazando transferencias de fondos ilícitos como pagos transfronterizos legítimos para cirugías estéticas y gastos de educación en el extranjero.
Qué pasó
La operación de lavado exploited el floreciente sector de turismo médico de Corea del Sur para ocultar transacciones ilegales de divisas.
Según los investigadores de la Oficina Principal de Aduanas de Seúl, clientes extranjeros transferían divisas como dólares estadounidenses y yuanes chinos para servicios en instituciones surcoreanas.
Los operadores luego compraban criptomonedas en casas de cambio extranjeras, transferían los activos digitales a monederos en Corea del Sur y los convertían a won coreanos en plataformas locales.
Para evadir la supervisión, los sospechosos distribuyeron los fondos convertidos entre numerosas cuentas bancarias domésticas.
Leer también: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
Por qué es importante
El operativo se produce una semana después de que el Servicio de Aduanas de Corea announced inspecciones permanentes dirigidas a transacciones ilegales de divisas, tras el hallazgo de una brecha de 290.000 millones de dólares entre los ingresos comerciales y los valores de comercio declarados.
Una inspección cambiaria independiente de 2025 descubrió que el 97 % de las empresas encuestadas en un sector realizaban transacciones ilícitas por un total de 2,2 billones de won.
El mercado doméstico de criptomonedas de Corea del Sur alcanzó una capitalización de 95 billones de won (64,6 mil millones de dólares) a junio de 2025, con un volumen diario promedio de negociación de 4,35 mil millones de dólares, según datos de la Comisión de Servicios Financieros.
El caso pone de relieve cómo los delincuentes combinan cada vez más las criptomonedas con canales bancarios tradicionales y documentación falsa para explotar brechas regulatorias entre la supervisión de activos digitales y los controles de divisas.
Los fiscales consideran presentar cargos relacionados con comercio ilegal de divisas, lavado de dinero y violaciones de reporte financiero, y los sospechosos podrían enfrentar largas penas de prisión si son condenados.
Leer a continuación: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal