Binance (BNB), el codirector ejecutivo Richard Teng, rechazó un nuevo informe de The Wall Street Journal del 22 de mayo en el que se alega que una red vinculada a Irán movió aproximadamente 850 millones de dólares a través del exchange.
El CEO de Binance disputa la acusación de financiación iraní
The Wall Street Journal publicó el informe el 22 de mayo, citando un documento interno de cumplimiento de Binance. Señalaba que una red de pagos encubierta dirigida por el empresario iraní Babak Zanjani procesó alrededor de 850 millones de dólares en transacciones durante aproximadamente dos años a través de una sola cuenta.
La actividad supuestamente continuó hasta diciembre de 2025, un período en el que las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentaban considerablemente.
El Journal sostuvo que el sistema ayudó a mantener flujos de financiación vinculados a organizaciones militares iraníes.
Teng respondió horas después. Afirmó que las transacciones citadas por el periódico tuvieron lugar antes de que las personas implicadas fueran designadas formalmente bajo sanciones, y que Binance nunca permitió que personas sancionadas operaran en su plataforma.
También dijo que Binance había realizado su propia revisión interna antes de que el Journal se pusiera en contacto y que la empresa compartió esas conclusiones, pero que no aparecieron en el artículo.
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Por qué importa la disputa con el WSJ
Teng describió el informe como lleno de inexactitudes fundamentales y reiteró que Binance aplica una política de tolerancia cero frente a actividades ilícitas. Señaló que el exchange sigue colaborando con las fuerzas del orden de Estados Unidos y de otros países para combatir el delito financiero.
El enfrentamiento tiene peso porque Binance aún está reconstruyendo la confianza institucional tras su declaración de culpabilidad en 2023 por violaciones de normas contra el lavado de dinero y sanciones de Estados Unidos, lo que dio lugar a un acuerdo de 4,3 mil millones de dólares y a la imposición de un supervisor independiente de cumplimiento.
Binance ha señalado métricas internas que muestran que la exposición relacionada con sanciones cayó un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025.
Analistas señalan que la disputa podría reavivar el escrutinio sobre los controles contra el lavado de dinero en los grandes exchanges y provocar una supervisión más estricta por parte de los reguladores estadounidenses.
Una disputa que llegó a los tribunales
No es el primer choque entre ambas partes.
En febrero de 2026, el Journal informó sobre supuestas transferencias vinculadas a Irán por más de 1.000 millones de dólares, algo que Teng calificó de falso y difamatorio en ese momento.
Binance luego presentó una demanda contra Dow Jones, la empresa editora del Journal, en marzo, convirtiendo una disputa pública en un litigio formal.
El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos también envió a Teng una carta ese mes solicitando documentos sobre el presunto papel de Binance en el lavado de dinero iraní.
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