Binance (BNB), el codirector ejecutivo Richard Teng rechazó un nuevo informe del Wall Street Journal del 22 de mayo que alega que una red vinculada a Irán movió aproximadamente 850 millones de dólares a través del exchange.
El CEO de Binance cuestiona la acusación de financiación iraní
El Wall Street Journal publicó el informe el 22 de mayo, citando un documento interno de cumplimiento de Binance. Señaló que una red de pagos encubierta dirigida por el empresario iraní Babak Zanjani procesó alrededor de 850 millones de dólares en transacciones durante aproximadamente dos años a través de una sola cuenta.
La actividad supuestamente continuó hasta diciembre de 2025, un período en el que las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentaban drásticamente.
El Journal afirmó que el sistema ayudó a mantener los flujos de financiación vinculados a organizaciones militares iraníes.
Teng respondió horas después. Dijo que las transacciones citadas por el periódico tuvieron lugar antes de que las personas implicadas fueran designadas formalmente bajo sanciones, y que Binance nunca permitió que individuos sancionados operaran en su plataforma.
También señaló que Binance había realizado su propia revisión interna antes de que el Journal se pusiera en contacto, y que la empresa compartió esas conclusiones, pero no aparecieron en el artículo.
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Por qué importa la disputa con el WSJ
Teng describió el informe como lleno de inexactitudes fundamentales y reiteró que Binance aplica una política de tolerancia cero hacia la actividad ilícita. Afirmó que el exchange sigue trabajando con las fuerzas del orden de EE. UU. y de todo el mundo para combatir el crimen financiero.
El enfrentamiento tiene peso porque Binance todavía está reconstruyendo la confianza institucional tras su declaración de culpabilidad en 2023 por violaciones de normas contra el lavado de dinero y sanciones en EE. UU., que derivó en un acuerdo de 4.300 millones de dólares y un supervisor de cumplimiento independiente.
Binance ha señalado métricas internas que muestran que la exposición relacionada con sanciones cayó un 96,8 % entre enero de 2024 y julio de 2025.
Analistas señalan que la disputa podría renovar el escrutinio sobre los controles contra el lavado de dinero en los grandes exchanges e invitar a una supervisión más estricta por parte de los reguladores estadounidenses.
Una disputa que llegó a los tribunales
No es el primer choque entre ambas partes.
En febrero de 2026, el Journal informó sobre supuestas transferencias vinculadas a Irán por más de 1.000 millones de dólares, que Teng calificó de falsas y difamatorias en ese momento.
Binance luego presentó una demanda contra Dow Jones, el editor del Journal, en marzo, convirtiendo la disputa pública en un litigio formal.
El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. también envió a Teng una carta ese mes solicitando documentos sobre el presunto papel de Binance en el lavado de dinero iraní.
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