Los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron un récord de 158.000 millones de dólares en 2025, ya que scammers armed with artificial intelligence tools expandieron sus operaciones a nivel mundial, según la firma de análisis de blockchain TRM Labs, mientras que el uso de modelos de lenguaje grandes en esquemas de fraude se multiplicó por cinco durante el año.
Qué ocurrió: operaciones de estafa impulsadas por IA
TRM Labs reported que los delincuentes desplegaron imágenes generadas por IA, clonación de voz y tecnología deepfake para crear identidades falsas convincentes a costos más bajos que nunca.
Las herramientas enabled a los estafadores a redactar mensajes creíbles en varios idiomas y gestionar numerosas conversaciones simultáneamente. Muchos esquemas siguieron un patrón en el que los delincuentes primero establecían confianza con las víctimas antes de pasar a ofertas de inversión falsas o exigencias de impuestos fraudulentas.
Algunos atacantes utilizaron videollamadas fabricadas para engañar a trabajadores de criptomonedas y hacerles instalar malware.
Se invitaba a las víctimas a lo que parecían ser reuniones rutinarias de Zoom, solo para encontrarse con rostros generados por IA en la pantalla y con indicaciones para instalar software malicioso disfrazado de parches.
Investigadores de seguridad vincularon varios incidentes con grupos relacionados con Corea del Norte. Detrás de muchas operaciones había grupos organizados que funcionaban como pequeñas empresas, contratando personal, vendiendo herramientas y reutilizando guiones en múltiples campañas.
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Por qué es importante: un panorama criminal en evolución
La cifra de 158.000 millones de dólares representó un aumento sustancial respecto a años anteriores, en parte debido a una mejor supervisión que sacó a la luz actividades previamente ocultas.
Las billeteras vinculadas a estafas vieron caer ligeramente sus ingresos hasta alrededor de 35.000 millones de dólares en 2025, desde 38.000 millones el año anterior. Sin embargo, el volumen criminal total aumentó sustancialmente, incluso cuando la parte correspondiente a estafas creció solo de forma marginal.
Bitcoin (BTC) cotizó entre 88.000 y 90.000 dólares a finales de enero de 2026, un contexto de mercado que puede aportar urgencia y plausibilidad a los intentos de fraude con criptomonedas. La tecnología de detección sigue avanzando, pero las herramientas basadas en IA han hecho que los consejos genéricos de prevención sean menos eficaces, ya que scams now sound more authentic.
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