Las autoridades europeas han desmantelado un importante servicio de mezcla de criptomonedas que procesó más de 1.400 millones de dólares en transacciones ilícitas de Bitcoin durante nueve años, marcando una de las operaciones más significativas en la ofensiva continua contra el crypto money laundering.
Autoridades de Alemania y Suiza, con el apoyo de Europol y Eurojust, seized 25 millones de euros (27 millones de dólares) en Bitcoin y confiscaron más de 12 terabytes de datos durante una operación coordinada en Zúrich entre el 24 y el 28 de noviembre.
La acción tuvo como objetivo a Cryptomixer, una plataforma híbrida accesible tanto en la web abierta como en la dark web que, desde su lanzamiento en 2016, funcionó como centro de blanqueo para grupos de ransomware, mercados de la dark web y organizaciones criminales.
«Cryptomixer facilitó la ocultación de fondos criminales para grupos de ransomware, foros de economía clandestina y mercados de la dark web», declaró Europol en su announcement del 1 de diciembre. Las fuerzas del orden incautaron tres servidores y tomaron el control del dominio cryptomixer.io, sustituyendo el sitio por un cartel de incautación que advertía a los usuarios de que «cualquiera que opere o utilice estos servicios cibercriminales está sujeto a investigación y enjuiciamiento».
Qué ocurrió
La operación, designada como parte de la Operación Olympia, fue el resultado de meses de trabajo de investigación que culminaron en redadas sincronizadas en instalaciones suizas. Las autoridades confiscaron infraestructura crítica, incluidos servidores con registros de transacciones, datos de usuarios y documentación operativa que suman más de 12 terabytes: pruebas que podrían desenmascarar a miles de usuarios que dependían del servicio para ocultar ganancias ilícitas.
Cryptomixer operaba agrupando los depósitos de criptomonedas de múltiples usuarios durante períodos aleatorios antes de redistribuir los fondos a nuevas direcciones, rompiendo de forma efectiva el rastro de las transacciones en la cadena de bloques. Esto hacía que la platform resultara especialmente atractiva para ciberdelincuentes que buscaban blanquear beneficios procedentes del tráfico de drogas, la venta de armas, ataques de ransomware y fraude con tarjetas de pago.
Según Europol, el servicio procesó más de 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares) en transacciones de Bitcoin desde 2016, con fondos rastreados hasta numerosas organizaciones delictivas, incluidos grandes mercados de la dark web y operaciones de ransomware. El servicio de mezcla cobraba comisiones por sus servicios de ofuscación, permitiendo a los criminales convertir posteriormente la criptomoneda «limpiada» en moneda fiduciaria a través de exchanges, cajeros automáticos y cuentas bancarias.
El Grupo Conjunto de Acción contra la Ciberdelincuencia de Europol proporcionó coordinación operativa, intercambio de inteligencia y apoyo forense sobre el terreno durante toda la operación, que se prolongó durante una semana. El cierre se produce tras la operación de marzo de 2023 de Europol contra ChipMixer, que en su momento se consideraba el mayor servicio de mezcla de criptomonedas, y que dio lugar a la incautación de 46,5 millones de dólares en Bitcoin y 7 terabytes de datos.
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Por qué es importante
El cierre de Cryptomixer refleja el endurecimiento de la aplicación de la ley a nivel global contra los servicios de mezcla de criptomonedas, que según las autoridades permiten el blanqueo de capitales a gran escala, mientras que los defensores de la privacidad sostienen que cumplen funciones legítimas de anonimato. El momento coincide con el tightening del marco contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea en el marco del reglamento MiCA, que prohíbe explícitamente los servicios de mezcla de criptomonedas en todo el bloque.
La ola de medidas coercitivas se extiende más allá de Europa. En noviembre, tribunales estadounidenses sentenced a los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, a cinco y cuatro años de prisión respectivamente por operar un servicio de mezcla que, según los fiscales, facilitó más de 237 millones de dólares en transacciones ilícitas. Ambos acusados se habían declarado culpables de cargos de conspiración tras impugnar inicialmente el caso.
A principios de enero, fiscales estadounidenses indicted a tres ciudadanos rusos —Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich Tarasov— por presuntamente operar Blender.io y Sinbad.io, servicios de mezcla vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte. Dos fueron detenidos en diciembre de 2024, mientras que el tercero sigue en libertad.
Funcionarios de Europol han advertido de que el uso delictivo de las criptomonedas «se está volviendo cada vez más sofisticado», lo que ejerce una fuerte presión sobre los recursos policiales. Los datos incautados de Cryptomixer podrían permitir a los investigadores seguir las transacciones hacia adelante y hacia atrás, desmantelando potencialmente redes de blanqueo de larga duración y dando lugar a nuevas detenciones en los próximos meses.
El cierre también representa una coordinación más amplia entre los cuerpos de seguridad europeos y marca otro capítulo en lo que las autoridades describen como una campaña sostenida para desbaratar la delincuencia habilitada por criptomonedas en todo el continente.
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