El presidente Donald Trump está considerando un indulto presidencial para Changpeng Zhao, el ex director ejecutivo de Binance que se declaró culpable de violar leyes federales contra el lavado de dinero y cumplió cuatro meses de prisión. Las discusiones en la Casa Blanca se centran en afirmaciones de que el caso contra el empresario canadiense nacido en China era débil y su castigo excesivo, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Lo que Debe Saber:
- Los funcionarios de la administración de Trump están discutiendo un posible indulto para el ex CEO de Binance Changpeng Zhao, condenado en 2023 por no mantener controles adecuados de lavado de dinero en el intercambio de criptomonedas.
- Zhao se declaró culpable como parte de un acuerdo en el que Binance pagó más de $4.3 mil millones en multas, una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de EE.UU., y cumplió una sentencia de prisión federal de cuatro meses antes de ser liberado en 2024.
- Las discusiones sobre el indulto ocurren mientras los mercados de criptomonedas caen bruscamente tras el anuncio de Trump de un arancel planificado del 100% sobre bienes chinos, con Bitcoin cayendo a alrededor de $110,000 y el mercado de criptomonedas cayendo 9.69%.
Deliberaciones de la Casa Blanca sobre la Condena de Zhao
El reportero de Fox Business, Charles Gasparino, informó el 10 de octubre que los funcionarios de la Casa Blanca habían comenzado a discutir un posible indulto para Zhao, conocido como CZ en la industria de las criptomonedas. Las fuentes indicaron que algunos miembros del equipo de Trump creen que el caso de fraude contra el empresario carecía de fuerza.
También ven su condena por delito y encarcelamiento como desproporcionados a las violaciones.
El Departamento de Justicia acusó a Zhao y Binance en 2023 de violar la Ley de Secreto Bancario. Los fiscales dijeron que el intercambio no estableció controles adecuados contra el lavado de dinero. Las autoridades federales acusaron a Binance de permitir que fluyeran fondos ilícitos a través de su plataforma, incluidas transacciones conectadas con países sancionados y organizaciones criminales como el grupo Lazarus de Corea del Norte.
Zhao se declaró culpable de un cargo por no mantener un programa de lavado de dinero efectivo. Reconoció que no implementó salvaguardas adecuadas para evitar que Binance se utilizara para actividades ilegales. El acuerdo de culpabilidad fue parte de un acuerdo más amplio que requería que Binance pagara multas superiores a $4.3 mil millones.
Antecedentes del Acuerdo de Binance
Según los términos del acuerdo, Zhao renunció como director ejecutivo de Binance en abril de 2024. Recibió una sentencia de cuatro meses en prisión federal. Zhao renunció temporalmente al control directo de Binance tras su condena pero mantiene su participación en la propiedad de la empresa.
Un indulto presidencial borraría efectivamente el historial criminal de Zhao y restauraría su estatus legal. Sin embargo, el ex ejecutivo probablemente permanecería alejado del liderazgo formal en Binance debido al acuerdo del intercambio con el Departamento de Justicia. Ese acuerdo coloca a la empresa bajo la supervisión de un monitor de cumplimiento independiente durante varios años.
La función del monitor de cumplimiento es garantizar que Binance implemente y mantenga procedimientos adecuados contra el lavado de dinero. Esta supervisión fue un componente crítico del acuerdo entre el intercambio y los fiscales federales.
Turbulencia del Mercado y Tensiones Geopolíticas
Las discusiones sobre el posible indulto de Zhao ocurren mientras los mercados de criptomonedas experimentan descensos significativos. Trump anunció planes para imponer un arancel del 100% a todas las importaciones chinas, desencadenando una venta masiva en los mercados de activos digitales. China había anunciado previamente controles de exportación extensivos sobre casi todos los productos comenzando el 1 de noviembre de 2025.
El mercado de criptomonedas ha caído 9.63% a aproximadamente $3.72 billones en valor total. Bitcoin, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado, cayó 7.81% para cotizar alrededor de $111,900.
Gasparino señaló que cualquier indulto presidencial para Zhao podría no ser inminente. La Casa Blanca actualmente está enfocada en gestionar conflictos internacionales en Gaza y Ucrania. La disputa comercial en aumento con China también requiere atención inmediata de los funcionarios de la administración.
Entendiendo Términos Financieros Clave
La Ley de Secreto Bancario requiere que las instituciones financieras ayuden a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el lavado de dinero. Las empresas deben implementar programas contra el lavado de dinero que incluyan procedimientos de identificación de clientes y reportes de actividades sospechosas. Las violaciones pueden resultar en cargos criminales contra instituciones y sus ejecutivos.
Los intercambios de criptomonedas enfrentan un escrutinio particular bajo estas regulaciones porque los activos digitales pueden ser transferidos a través de fronteras rápidamente y con relativa anonimidad.
Los fiscales federales han dirigido cada vez más sus acciones contra intercambios que no cumplen con los requisitos contra el lavado de dinero.
Un indulto presidencial es una acción ejecutiva que perdona un crimen federal y elimina las penalidades asociadas. La Constitución otorga al presidente autoridad amplia para emitir indultos por delitos federales. Sin embargo, un indulto no afecta las multas civiles u obligaciones regulatorias que puedan existir independientemente de las condenas penales.
Mirando Hacia Adelante
La consideración de un indulto para Zhao por parte de Trump representa un cambio potencial en cómo la administración aborda la regulación y aplicación de la ley en criptomonedas. El resultado podría influir en cómo otros ejecutivos de criptomonedas ven su exposición legal bajo las leyes financieras federales. Cualquier decisión sobre el indulto probablemente dependerá de cómo la administración prioriza preocupaciones políticas domésticas e internacionales competidoras.