Los cárteles de la droga mexicanos se han alejado de los intermediarios tradicionales que manejaban efectivo hacia una red descentralizada de facilitadores de criptomonedas independientes, según una investigación de Bloomberg Businessweek.
El cambio reduce los costos de los cárteles y fragmenta la pista documental de formas que han superado las herramientas actuales de las fuerzas del orden.
Antes los cárteles pagaban a los intermediarios hasta un 15% para blanquear las ganancias mediante esquemas comerciales; ahora, la conversión de cripto entre pares ofrece comisiones más bajas, transferencias transfronterizas más rápidas y una base de operadores dispersa que no proporciona un único punto de estrangulamiento para que los investigadores lo ataquen.
El caso Scotese
Un facilitador documentado, David Scotese, operaba bajo el alias «LetterGuy21969» en LocalMonero.co, anunciando criptomonedas por «dinero en efectivo, sin nombres, sin preguntas».
Las autoridades allegue que completó más de 4.000 transacciones desde 2021, muchas vinculadas a fondos de cárteles, realizando operaciones en el estacionamiento de Victory Park, en Murrieta, California, mientras familias hacían picnic cerca.
El caso de Scotese ilustra el modelo operativo más amplio: trabajadores autónomos localizables vía Telegram o WeChat, que funcionan como contratistas bajo demanda que convierten efectivo de la calle en stablecoins o criptomonedas de privacidad como Monero, y luego envían fondos a través de las fronteras en cuestión de minutos.
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La infraestructura
Redes criminales chinas, ya incrustadas en los tradicionales intercambios de «peso del mercado negro», se han integrado en este sistema, añadiendo capas adicionales.
La DEA reported que las incautaciones de efectivo en Estados Unidos se han reducido aproximadamente a la mitad desde 2020, mientras que las confiscaciones de criptomonedas por un total de 2.500 millones de dólares han superado a las incautaciones en efectivo, lo que refleja un cambio documentado en las operaciones financieras de los cárteles.
Stablecoins como USDT en TRX se han convertido en el vehículo preferido, ya que ofrecen paridad con el dólar sin exposición bancaria. Los puentes entre cadenas y los mezcladores añaden más ofuscación una vez que los fondos están en forma digital.
Por qué las fuerzas del orden tienen dificultades
Los registros en blockchain son públicos, pero conectar monederos seudónimos con personas identificables requiere inteligencia precisa, a menudo obtenida de informantes que pueden estar simultáneamente lavando dinero para otras redes.
Una citación a bancos produce resultados rápidos; miles de operadores independientes y dispersos en aplicaciones de mensajería cifrada no.
El Departamento de Justicia ha intensificado los procesos contra intermediarios financieros vinculados a cárteles, pero el modelo de economía de trabajos temporales es estructuralmente resistente a la disrupción: los operadores individuales son reemplazables, están geográficamente dispersos y operan sin vínculos organizativos formales que puedan desmantelarse de manera sistemática.
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