El registro mercantil británico, Companies House, ha iniciado el proceso para disolver de forma forzosa Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas registrada en el Reino Unido que las autoridades estadounidenses sancionaron en enero por procesar fondos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
El aviso de disolución notice cita información en la documentación de constitución de Zedxion que era «engañosa, falsa o fraudulenta», una conclusión que se remonta directamente a una investigación que reveló que el director declarado de la empresa era una identidad ficticia respaldada por una foto de archivo.
La medida sigue a la designación del 30 de enero por parte de la OFAC tanto de Zedxion como de su empresa hermana, Zedcex Exchange Ltd., también registrada en el Reino Unido: fue la primera vez que la OFAC designó exchanges de activos digitales por operar en el sector financiero de Irán.
Ambas estaban vinculadas a Babak Zanjani, un financiero iraní sancionado con vínculos documentados con la IRGC, que inicialmente había figurado como director de Zedxion.
La estructura de la empresa fantasma
Investigadores del Organized Crime and Corruption Reporting Project found determinaron que «Elizabeth Newman», descrita en los documentos como nacional dominicana y registrada como directora de Zedxion y persona con control significativo, casi con toda seguridad era ficticia.
La empresa utilizó la imagen de una modelo de foto de archivo para representar a Newman en el material de marketing.
A pesar de presentar cuentas inactivas ante Companies House, un análisis de la cadena de bloques realizado por TRM Labs descubrió que los dos exchanges procesaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la IRGC, alrededor del 56 % de su volumen total de transacciones, porcentaje que aumentó hasta el 87 % en 2024.
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Dimensión de la operación
Solo Zedcex procesó más de 94.000 millones de dólares en transacciones totales desde su registro en agosto de 2022, según datos de la OFAC.
Siete direcciones de criptomonedas asociadas con las dos plataformas fueron designadas por la OFAC, operando principalmente a través de Tether (USDT) en la red Tron (TRX).
Ampliación de las facultades de ejecución en el Reino Unido
Companies House está ejerciendo ahora facultades ampliadas en virtud de la Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Desde noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo de empresas registradas en el Reino Unido están obligados a verificar su identidad.
Desde marzo de 2024, el registrador también tiene la facultad de cuestionar y remove información sospechosa del registro sin esperar a que se inicien procedimientos penales.
Ni Zedxion ni Zanjani respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación.
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