Un grupo de trabajo global liderado por el FBI ha arrested a 276 sospechosos y desmantelado nueve complejos de cryptocurrency scam que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses.
Represión transfronteriza
El Departamento de Justicia de EE. UU. announced la operación el miércoles, citando la cooperación con la Policía de Dubái, el Ministerio de Seguridad Pública de China y la Real Policía Tailandesa.
Las autoridades de Dubái realizaron 275 de los arrestos. La Real Policía Tailandesa detuvo a un sospechoso adicional. Seis acusados ahora enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en el Distrito Sur de California.
Los registros judiciales mencionan a Thet Min Nyi, ciudadano birmano de 27 años, junto con los ciudadanos indonesios Wiliang Awang, de 23, Andreas Chandra, de 29, y Lisa Mariam, de 29 años, además de dos prófugos. Los fiscales los vincularon con entidades llamadas Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company.
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Modelo de “pig-butchering”
Las autoridades señalaron que los estafadores cultivaban la confianza de las víctimas mediante amistades o romances falsos antes de empujarlas a inversiones cripto fraudulentas, con los fondos lavados a través de monederos adicionales.
«Los organizadores de centros de estafa y los defraudadores que engañan a estadounidenses y a otros enfrentarán la justicia en tribunales estadounidenses y en tribunales de todo el mundo», dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.
Los investigadores han tied millones de dólares en pérdidas confirmadas a estos esquemas. La acción se enmarca en el esfuerzo más amplio del FBI denominado Operation Level Up, que ha identificado a casi 9.000 víctimas y evitado pérdidas estimadas en 562 millones de dólares hasta abril de 2026. A principios de este mes, la agencia informó que el fraude relacionado con criptomonedas alcanzó un récord de 11.300 millones de dólares en 2025, más de la mitad de todas las pérdidas por delitos en internet registradas a nivel nacional.
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