El emisor de la stablecoin Tether enfrenta una demanda federal después de que dos empresarios tailandeses denunciaran que la compañía congeló 42,4 millones de dólares en Tether (USDT) casi cuatro meses antes de que las autoridades obtuvieran una orden de incautación.
Claves del caso
- Dos empresarios tailandeses sostienen que Tether incluyó en una lista negra 10 direcciones de Ethereum (ETH) con 42,4 millones de USDT antes de que existiera orden alguna.
- Posteriormente, una orden de Carolina del Norte instruyó a quemar los tokens y reemitirlos a una cartera del Gobierno.
- La demanda reclama la restauración del acceso, daños, rendimientos de reservas y daños punitivos; Tether aún no ha contestado.
Cronología del congelamiento de Tether
Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas presentaron la demanda el 31 de agosto en el Distrito Sur de Nueva York. Alegan que Tether bloqueó 10 direcciones de Ethereum que contenían 42.417.785,62 USDT el 30 de octubre de 2025.
Según la demanda, los empresarios contactaron con Tether dos días después y la compañía los remitió a un agente de Homeland Security Investigations sin proporcionar base legal para el congelamiento.
El 19 de febrero de 2026, un magistrado de Carolina del Norte emitió una orden de incautación ordenando a Tether quemar los tokens y reemitirlos a una cartera controlada por el Gobierno.
Cinco días más tarde, la fiscalía anunció la incautación de 61 millones de USDT vinculados presuntamente a un fraude de inversión romántica. La abogada Ariel Givner, que difundió la presentación, subrayó que los demandantes no cuestionan la afirmación del Gobierno de que los tokens procedían de una estafa. La demanda se articula en torno a figuras como conversión de bienes, intromisión en bienes muebles y enriquecimiento injusto.
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Riesgos legales en torno a USDT
Los demandantes solicitan que se restaure la transferibilidad de los tokens, se bloquee cualquier quema, se devuelvan los rendimientos generados por las reservas y se les indemnice con daños compensatorios y punitivos. Sostienen que “una petición informal de un agente de las fuerzas del orden no constituye en ningún caso un procedimiento legal conforme al derecho federal”. Aseguran que adquirieron los USDT en el mercado secundario y que nunca aceptaron los términos de Tether.
La presentación indica que Tether mantiene aproximadamente 130.000 millones de dólares en valores del Tesoro estadounidense a través de Cantor Fitzgerald y sigue cobrando los cupones mientras los titulares afectados por congelamientos no pueden canjear sus tokens.
Tether no ha respondido oficialmente y ningún juez se ha pronunciado aún sobre el fondo del asunto. La contestación de la empresa en Nueva York y la resolución de un tribunal de Carolina del Norte sobre la solicitud de devolución presentada por los demandantes el 31 de julio marcarán la siguiente fase del litigio.
Las prácticas de congelamiento de Tether ya habían sido objeto de escrutinio, incluidos casos en los que los fondos se movieron antes de completarse las listas negras, y situaciones en las que la compañía actuó en cuestión de horas tras solicitudes de la OFAC. Circle optó por una estrategia distinta en un caso similar, al negarse a reemitir USD Coin (USDC) congelados sin una base legal clara.
Directivos de Tether contactaron con Yellow.com para remitir un comunicado en respuesta a la demanda. “La nueva demanda contra Tether es un intento infundado de interferir en el importante trabajo de Tether con las fuerzas del orden a nivel global, incluido el Departamento de Justicia, para prevenir el uso ilícito de USDT”.
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