Un juez federal en California sentenció el lunes a Daren Li, un ciudadano de doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves de 42 años, a la pena máxima legal de 20 años de prisión por su papel en un fraude de inversión en criptomonedas de 73 millones de dólares.
La sentencia fue imposed en ausencia: Li se convirtió en fugitivo en diciembre de 2025 después de cortarse el brazalete de monitoreo del tobillo y desaparecer.
El caso se encuentra entre las mayores causas de pig butchering que han llegado a sentencia en Estados Unidos, construido en torno a complejos de estafa con base en Camboya que apuntaban a víctimas estadounidenses mediante plataformas de trading falsificadas.
Qué sucedió
Li se declaró culpable en noviembre de 2024 de conspiración para cometer lavado de dinero vinculado a fraude con criptomonedas. Según su acuerdo de culpabilidad, coconspiradores en Camboya contactaban a las víctimas a través de redes sociales, llamadas telefónicas y servicios de citas.
Tras generar confianza mediante relaciones románticas o profesionales falsas —a menudo por aplicaciones de mensajería cifrada— el grupo dirigía a las víctimas a plataformas de criptomonedas falsificadas diseñadas para parecer legítimas. En otros casos, los coconspiradores posed como agentes de soporte técnico y convencían a las víctimas de enviar dinero para arreglar problemas informáticos inexistentes.
Li admitió que al menos 73,6 millones de dólares de fondos de víctimas fluyeron hacia cuentas que él y sus asociados controlaban. De esa cantidad, aproximadamente 59,8 millones se movieron a través de empresas fantasma estadounidenses creadas para blanquear las ganancias en criptomonedas.
Ocho coconspiradores se han declarado culpables hasta ahora. Li es el primer acusado sentenciado que recibió directamente fondos de las víctimas.
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Por qué es importante
Camboya se ha convertido en un epicentro mundial de las operaciones de pig butchering. Un informe de TRM Labs found que más de 96.000 millones de dólares en criptomonedas han fluido hacia empresas vinculadas a Camboya desde 2021, gran parte de ello asociado al lavado de dinero y al fraude.
Las estafas de ingeniería social —ofertas de inversión falsas, fraudes románticos, suplantación de identidad— representaron casi el 41 % de todos los incidentes de seguridad en criptomonedas en 2025, según datos del sector.
La pena máxima es notable por sí misma. El juez federal R. Gary Klausner impuso la sanción más severa disponible a pesar de la declaración de culpabilidad de Li, lo que sugiere que el tribunal consideró la escala de la operación como excepcionalmente grave.
Li sigue prófugo. El Departamento de Justicia indicó que trabaja con el Servicio Secreto, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y socios internacionales para localizarlo y devolverlo bajo custodia.
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