El registro mercantil británico, Companies House, ha iniciado el proceso para disolver por la fuerza Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas registrada en el Reino Unido que las autoridades estadounidenses sancionaron en enero por procesar fondos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El aviso de disolución notice cita información en la documentación de constitución de Zedxion que era «engañosa, falsa o fraudulenta», una conclusión que se remonta directamente a una investigación que reveló que el director listado de la empresa era una identidad ficticia respaldada por una foto de archivo.
La medida sigue a la designación, el 30 de enero, por parte de OFAC tanto de Zedxion como de su empresa hermana, Zedcex Exchange Ltd., también registrada en el Reino Unido: fue la primera vez que OFAC designó exchanges de activos digitales por operar en el sector financiero iraní.
Ambas estaban vinculadas a Babak Zanjani, un financiero iraní sancionado con lazos documentados con la Guardia Revolucionaria, que inicialmente había figurado como director de Zedxion.
La estructura de empresa pantalla
Investigadores del Organized Crime and Corruption Reporting Project found descubrieron que «Elizabeth Newman», descrita en los documentos como de nacionalidad dominicana y listada como directora de Zedxion y persona con control significativo, casi con toda seguridad era ficticia.
La empresa utilizó la imagen de una modelo de foto de archivo para representar a Newman en su material de marketing.
A pesar de presentar cuentas inactivas ante Companies House, el análisis en cadena de TRM Labs determinó que ambos exchanges procesaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria, alrededor del 56% de su volumen total, porcentaje que aumentó al 87% en 2024.
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Alcance de la operación
Solo Zedcex procesó más de 94.000 millones de dólares en transacciones totales desde su registro en agosto de 2022, según datos de OFAC.
Siete direcciones de criptomonedas asociadas a las dos plataformas fueron designadas por OFAC, operando principalmente mediante Tether (USDT) en la red Tron (TRX).
Ampliación de los poderes coercitivos del Reino Unido
Companies House está ejerciendo ahora facultades ampliadas en virtud de la Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Desde noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo de empresas registradas en el Reino Unido están obligados a verificar su identidad.
Desde marzo de 2024, el registrador también tiene poder para cuestionar y remove información sospechosa del registro sin esperar a que se inicien procedimientos penales.
Ni Zedxion ni Zanjani respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación.
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