La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido ha sancionado a Xinbi, un mercado de criptomonedas en chino que, según la firma de análisis de cadena de bloques Chainalysis, procesó más de 19.900 millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025.
El Reino Unido es el primer país en designate a Xinbi, que opera como un mercado de estilo “escrow” que conecta a vendedores que ofrecen datos personales robados, infraestructura para estafas y servicios de blanqueo de capitales.
La sanción se emitió bajo el régimen de sanciones Global Human Rights, siendo la primera vez que ese marco legal se aplica a un mercado de criptomonedas.
Al mismo tiempo, el FCDO sancionó a Legend Innovation Co., operador de #8 Park, descrito por el gobierno británico como el mayor complejo de estafas de Camboya, con capacidad para unos 20.000 trabajadores víctimas de trata.
También fueron designadas dos personas vinculadas a la red financiera del Prince Group: Thet Li y Hu Xiaowei. Las sanciones congelarán varias propiedades en Londres vinculadas a la red, incluida un ático de 9 millones de libras cerca de Westminster.
Qué hace realmente Xinbi
Xinbi operates como un mercado de garantías entre pares, alojado principalmente en Telegram, donde los operadores criminales pueden acceder a servicios ilícitos con protecciones de depósito en garantía integradas.
Los vendedores de la plataforma anuncian servicios de blanqueo de capitales (incluido el lavado de “Black U” USDT), operaciones extrabursátiles sin licencia, bases de datos de datos personales robados y herramientas para ejecutar estafas de “pig butchering” y de romance.
Los datos de Chainalysis muestran que las direcciones en cadena de Xinbi realizan transacciones directamente con otras plataformas de garantía, incluidas Huione y Tudou, así como con servicios de movimiento de dinero basados en Telegram y proveedores de segmentación en redes sociales.
Los proveedores de estafas suelen mantener presencia en múltiples plataformas de forma simultánea para preservar la continuidad si uno de los servicios se ve interrumpido.
Una plataforma que se adaptó tras operaciones anteriores
Los esfuerzos de perturbación tempranos en 2025 pusieron a prueba la resiliencia de Xinbi. Cuando Telegram eliminó sus canales originales, Xinbi restableció rápidamente otros nuevos y mantuvo su sitio web accesible; los volúmenes de transacciones en cadena mostraron una interrupción mínima durante ese periodo.
Desde entonces, la plataforma ha migrado las operaciones de depósito en garantía a SafeW, una aplicación de mensajería que se promociona como más segura frente a medidas coercitivas a nivel de plataforma. También launched una aplicación de pagos propia, XinbiPay, construyendo una infraestructura financiera independiente de las plataformas de terceros.
Según Chainalysis, todos los servicios siguen conectados en cadena.
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Por qué el Reino Unido apuntó a la infraestructura y no solo a individuos
El ministro de Estado Stephen Doughty dijo que las sanciones tenían como objetivo aislar a Xinbi del ecosistema legítimo de criptomonedas, afectando directamente su capacidad para enviar y recibir transacciones.
BYEX, una plataforma de criptomonedas sancionada por el Reino Unido en 2025, cerró tras esa designación, un precedente que el FCDO citó al anunciar la acción del jueves.
La designación de Xinbi junto a un complejo físico de estafas y dos individuos refleja una estrategia explícita de atacar toda la cadena: desde los mercados digitales y las vías de pago hasta los complejos en Camboya donde se retiene a los trabajadores víctimas de trata.
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