Dans un incroyable retournement de situation, le FBI a développé un faux jeton pour identifier plusieurs fraudeurs parmi les créateurs de marché. Évidemment, l'histoire vaut un film épique d'Hollywood. Et peut-être qu'elle verra un jour la lumière du jour. Quoi qu'il en soit, essayons de disséquer les événements qui ont conduit à l'un des événements les plus scandaleux du marché crypto en 2024, jusqu'à présent.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé les détails de son opération incroyable, la première de son genre, aujourd'hui, le 10 octobre 2024.

Le FBI a perfectionné une stratégie classique pour stopper la fraude et la manipulation du marché crypto.

Un juge vient de divulguer une affaire pénale de grande envergure intentée par le Département de la justice contre dix-huit personnes et entreprises accusées de manipuler les marchés crypto et de gonfler artificiellement les jetons. La plainte affirme que l'opération s'est concentrée sur une entreprise crypto avec une valeur de marché de plusieurs milliards de dollars et a reposé sur un subterfuge impliquant une cryptomonnaie nouvellement créée par le FBI.

Une déclaration de Jodi Cohen, agent spécial en charge du bureau de Boston du FBI, affirme que le Bureau a "exceptionnellement" créé sa propre cryptomonnaie et une entreprise fictive pour aider à capturer les criminels présumés.

Le FBI a pu attraper plusieurs créateurs de marché frauduleux grâce à l'opération d'infiltration qui a utilisé un faux jeton de cryptomonnaie.

Et bien que l'événement puisse sembler insignifiant au premier abord - ok, le FBI, des fraudeurs, changeons de chaîne - il pourrait avoir un impact significatif sur le marché crypto en général. Pourquoi cela ? Découvrons-le.

Le mouvement audacieux du FBI avec le faux jeton

Ainsi, le FBI avait de sérieux soupçons concernant certains mauvais acteurs, comme dans n'importe quel autre film criminel typique se déroulant à Hollywood. Ils sont passés à l'action et ont effectué une procédure unique qui comprenait, incidemment, une compréhension assez approfondie du fonctionnement du marché des cryptomonnaies. Associée à une certaine créativité.

Les agents ont choisi de se faire passer pour des infiltrés afin de se rapprocher des suspects. Et ils l'ont fait en créant leur propre jeton. Une première police crypto si vous voulez.

Il s'agissait d'un jeton basé sur Ethereum appelé NexFundAI.

Qu'est-ce qui a suivi ? À mesure que l'intérêt pour le jeton augmentait, le FBI a cultivé des relations avec quatre importants créateurs de marché, tous soupçonnés d'être impliqués dans divers systèmes de pompe et vidange.

Les entreprises impliquées dans l'enquête de masse étaient ZM Quant, MyTrade, CLS Global, et Gotbit, toutes accusées d'effectuer des transactions fictives pour gonfler artificiellement les prix des jetons en échange de rétrocommissions.

En piégeant le suspect dans des schémas illicites en utilisant leur jeton fictif, le FBI a pu rassembler les preuves nécessaires pour monter le dossier.

Un accusé qui s'est présenté comme le "cerveau" a déclaré que son entreprise générait des volumes de trading sur des bourses centralisées en utilisant des robots pour acheter et vendre simultanément. Il a demandé 2 000 dollars par avance tout en confirmant une réunion en personne en septembre. Les robots créateurs de marché continuaient à effectuer des transactions fictives représentant des millions de dollars jusqu'à la semaine dernière, lorsque les forces de l'ordre leur ont demandé de désactiver ces transactions fictives.

La capitalisation boursière de NexFundAI est d'environ 237 000 dollars et il est toujours activement échangé, selon DEX Screener, un traqueur de prix de cryptomonnaies.

L'entreprise cryptographique Saitama, basée dans le Massachusetts, employait certains des accusés. L'entreprise a artificiellement gonflé la valeur de ses jetons à 7,5 milliards de dollars. Saitama a collaboré avec Gotbit, l'un des prétendus créateurs de marché, pour gonfler artificiellement la valeur du jeton. Selon le DOJ, les dirigeants de Saitama ont réalisé des dizaines de millions de dollars en vendant secrètement leurs jetons. Un cofondateur de Gotbit a admis à CoinDesk en 2019 que les pratiques de l'entreprise n'étaient "pas entièrement éthiques."

Il y a un certain nombre de défendeurs qui avaient des opérations à l'étranger, notamment en Russie et au Portugal ; cinq d'entre eux ont soit plaidé coupable, soit accepté de le faire. L'acte d'accusation du DOJ a été accompagné de plaintes civiles déposées par la Securities and Exchange Commission, qui alléguent des violations de la législation sur les valeurs mobilières par les opérations de création de marché.

En fin de compte, 18 personnes ont été appréhendées par le FBI, dont 4 ont déjà plaidé coupable.

Réaction du marché

Le comportement notoire du jeton NexFundAI a sans doute causé la perte de fonds pour de nombreuses personnes innocentes. Depuis la conclusion de l'opération d'infiltration, le FBI est en contact avec les victimes de NexFundAI.

Afin d'aider ceux qui ont perdu de l'argent en négociant ces jetons, l'agence a créé un formulaire spécial.

Les individus qui soumettent le formulaire peuvent être éligibles à divers avantages, y compris des réparations, des services et des protections prévues par les lois étatiques et fédérales. L'appel particulier aux victimes s'inscrit dans le cadre de l'initiative plus large du FBI pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies.

L'opération, qui a mis au jour de nombreux fraudeurs de l'industrie crypto, était la première de ce genre, selon le procureur général par intérim Joshua Levy.

"Ce sont des cas où une technologie innovante – la cryptomonnaie – a rencontré un stratagème vieux d'un siècle – le pump and dump. Le message d'aujourd'hui est que si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c'est de la fraude. Point final. Notre bureau poursuivra agressivement la fraude, y compris dans l'industrie des cryptomonnaies," a-t-il dit.

La SEC a déposé des plaintes civiles contre Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, et Robo Inu, selon le FBI. Les plaintes allèguent que leurs actions violent les lois sur les valeurs mobilières.

Suite à la toute première opération d'infiltration cryptographique par le FBI, la communauté crypto est entrée dans une frénésie.

L'agence aurait "duper les investisseurs de détail", selon certains utilisateurs.

De nombreux membres de la communauté des cryptomonnaies ont cependant applaudi la stratégie du FBI et ont averti les manipulateurs potentiels que le Bureau avait enfin rattrapé leur technologie.

Des visualisations de l'historique des transactions du jeton NexFundAI ont été partagées sur les réseaux sociaux par des utilisateurs, révélant qu'il n'était utilisé que par des entreprises frauduleuses.

La plateforme d'analyse continue La semence rusée du FBI de ses portefeuilles, le déploiement de capitaux vers de nombreux autres portefeuilles et des dizaines de transactions ont été révélés par des bubblemaps.

Bien qu'il s'agisse d'une première pour l'agence, l'approche de l'opération était résolument archaïque, impliquant l'utilisation d'un "piège à miel" traditionnel pour détecter l'activité criminelle.

De nombreuses personnes dans la communauté crypto se demandent maintenant quelles stratégies supplémentaires le FBI pourrait employer pour lutter contre la fraude dans l'industrie à la lumière de ce coup d'éclat.

Beaucoup de gens s'inquiètent de l'avenir de l'industrie des créateurs de marché dans son ensemble si le FBI et d'autres organismes d'application de la loi poursuivent leur lutte acharnée contre la fraude.

Créateurs de marché ou fraudeurs ?

Même si nous n'avons pas encore toutes les informations de l'enquête actuelle, nous pouvons spéculer sur les raisons pour lesquelles le FBI enquêtait sur des créateurs de marché well-known et ce qui n'allait pas avec leurs actions.

Le problème est que la création de marché est essentiellement un business de fraudeurs, selon les agences d'application de la loi.

Il y a toujours un risque de manipulation dans l'industrie du trading, que ce soit sur un marché boursier ou un marché des cryptomonnaies. Informations, prix, rumeurs et autres formes de manipulation sont les fondations sur lesquelles reposent tous les échanges. Certaines de ces actions peuvent cependant être considérées comme légales, tandis que d'autres sont complètement illégales.

Il y a un risque constant de manipulation par les créateurs de marché sur les échanges de cryptomonnaies.

Ce type de manipulation de marché est le plus courant dans l'industrie des cryptomonnaies, selon le FBI.

Des méthodes comme le wash trading, où les utilisateurs simulent des ordres d'achat et de vente pour faire croire qu'il y a une demande, sont des techniques courantes par lesquelles le prix des jetons est artificiellement gonflé. Les événements actuels ont un impact significatif sur d'autres participants du marché car ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont incités à acheter un jeton qui augmente rapidement en valeur dans l'espoir de réaliser un profit. Évidemment, cela ne fonctionnera pas à la fin. Il est courant pour les fraudeurs de simplement larguer le jeton sur-gonflé et de passer à une autre cible une fois qu'ils estiment avoir réalisé suffisamment de profits.

Les échanges offshore sont particulièrement propices à cette pratique ; selon les analystes indépendants contactés par le magazine Fortune, le pourcentage des échanges gonflés pourrait atteindre 50 %.

Imaginez ceci : les experts estiment que plus de 50 % de toutes les activités de création de marché pourraient être frauduleuses.

Trois créateurs de marché et leurs employés sont les sujets de l'affaire du DOJ. Les procureurs prétendent qu'ils fournissaient des services de wash trading contre rémunération.

Même si les pompes et vidanges existent depuis un siècle, l'acte d'accusation qualifie cette enquête de "première en son genre." Peut-être cela indique-t-il que nous devrions anticiper une augmentation de ce type d'enquêtes. La chasse aux créateurs de marché frauduleux est maintenant lancée.