Dans un revirement de situation incroyable, le FBI a développé un faux token pour identifier plusieurs fraudeurs parmi les market makers. Évidemment, cette histoire mérite un film épique d'Hollywood. Et peut-être qu'elle verra un jour la lumière du jour. Quoi qu'il en soit, essayons de disséquer les événements qui ont conduit à l'un des événements les plus scandaleux du marché de la cryptomonnaie en 2024, jusqu'à présent.

Le Bureau fédéral d'enquête (FBI) a révélé aujourd'hui, le 10 octobre 2024, les spécificités de son incroyable opération clandestine, une première en son genre.

Le FBI a peaufiné une stratégie classique pour stopper la fraude et la manipulation sur le marché des cryptomonnaies.

Un juge vient de rendre public un dossier criminel de grande envergure intenté par le département de la Justice contre dix-huit individus et entreprises accusés de manipuler les marchés crypto et de gonfler artificiellement les tokens. Le plainte affirme que l'opération se concentrait sur une entreprise crypto d'une valeur de marché de plusieurs milliards de dollars et reposait sur une ruse impliquant une cryptomonnaie nouvellement créée par le FBI.

Une déclaration de Jodi Cohen, l'agente spéciale en charge du bureau de Boston du FBI, affirme que le Bureau a « extraordinairement procédé » en créant son propre token de cryptomonnaie et une entreprise fictive pour aider à capturer les criminels présumés.

Grâce à l'opération d'infiltration qui utilisait un faux token de cryptomonnaie, le Bureau a pu attraper plusieurs market makers frauduleux.

Et bien que l'événement puisse sembler insignifiant pour beaucoup à première vue - bon, le FBI, des fraudeurs, changeons de chaîne - il pourrait avoir un impact significatif sur le marché général des cryptomonnaies. Comment est-ce possible ? Découvrons-le.

Le geste audacieux du FBI avec le faux token

Donc, le FBI avait de sérieux soupçons sur certains malfaiteurs, tout comme dans n'importe quel autre film crime typique d'Hollywood. Ils ont décidé de procéder à une procédure unique. Qui, incidemment, nécessitait une compréhension assez poussée du fonctionnement du marché de la cryptomonnaie. En plus d'un peu de créativité.

Les agents ont choisi de se mettre en infiltration pour s'approcher plus près des suspects. Et ils l'ont fait en créant leur propre token. Un tout premier token crypto de police, si l'on veut.

C'était un token basé sur Ethereum appelé NexFundAI.

Que s'est-il passé ensuite ? Alors que l'intérêt pour le token augmentait, le FBI a cultivé des relations avec quatre market makers importants, tous soupçonnés d'être impliqués dans divers systèmes de pump-and-dump.

Les entreprises impliquées dans l'enquête à grande échelle étaient ZM Quant, MyTrade, CLS Global, et Gotbit, toutes accusées d'engager des faux trades pour gonfler artificiellement les prix des tokens pour des pots-de-vin.

En piégeant les suspects dans des schémas illicites avec leur token fictif, le FBI a pu récolter les preuves nécessaires pour construire l'affaire.

Un accusé qui s'est identifié comme le « cerveau » a déclaré que son entreprise générait des volumes de trading sur les bourses centralisées en utilisant des bots pour acheter et vendre simultanément. Il a demandé 2 000 $ d'avance tout en confirmant une réunion en personne en septembre. Les bots du market maker continuaient de s'engager dans des wash trades d'une valeur de millions de dollars jusqu'à la semaine dernière, lorsque les forces de l'ordre ont demandé leur désactivation.

La capitalisation de marché pour NexFundAI est d'environ 237 000 $, et il continue de se négocier activement, selon DEX Screener, un suivi des prix des cryptomonnaies.

L'entreprise de crypto Saitama, basée dans le Massachusetts, employait certains des accusés. La société a artificiellement gonflé la valeur de ses tokens à 7,5 milliards de dollars. Saitama a collaboré avec Gotbit, l'un des prétendus market makers, pour augmenter artificiellement la valeur du token. Selon le DOJ, les dirigeants de Saitama ont réalisé des dizaines de millions de dollars en vendant discrètement leurs tokens. Un cofondateur de Gotbit a admis à CoinDesk en 2019 que les pratiques de l'entreprise étaient « pas entièrement éthiques ».

Plusieurs accusés avaient des opérations à l'étranger, notamment en Russie et au Portugal ; cinq d'entre eux ont soit plaidé coupable soit consenti à le faire. L'acte d'accusation du DOJ était accompagné de plaintes civiles déposées par la Commission des valeurs mobilières, qui alléguait des violations de la législation sur les valeurs mobilières contre les opérations de market making.

En fin de compte, 18 personnes ont été arrêtées par le FBI, dont 4 avaient déjà plaidé coupable.

Réaction du marché

Le comportement infâme du token NexFundAI a sans aucun doute causé la perte de fonds pour de nombreuses personnes innocentes. Depuis la conclusion de l'opération de piège, le FBI est en contact avec les victimes de NexFundAI.

Pour aider ceux qui ont perdu de l'argent en tradant ces tokens, l'agence a créé un formulaire spécial.

Les personnes qui soumettent le formulaire peuvent être éligibles à une gamme d'avantages, y compris des réparations, des services et des protections prévues par les lois d'état et fédérales. Le plaidoyer particulier en faveur des victimes est un élément de l'initiative plus large du FBI pour combattre la fraude en cryptomonnaie.

Selon Joshua Levy, procureur des États-Unis par intérim, l'opération, qui a dénoncé plusieurs fraudeurs de l'industrie cryptographique, était la première en son genre.

« Ce sont des affaires où une technologie innovante – la cryptomonnaie – a rencontré une arnaque centenaire – le pump and dump. Le message aujourd'hui est que si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c'est de la fraude. Point final. Notre bureau poursuivra avec agressivité la fraude, y compris dans l'industrie de la cryptomonnaie », a-t-il déclaré.

Le SEC a déposé des plaintes civiles contre Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, et Robo Inu, selon le FBI. Les plaintes allèguent que leurs actions enfreignent les lois sur les valeurs mobilières.

Suite à la toute première opération d'infiltration crypto par le FBI, la communauté crypto est entrée dans une frénésie.

L'agence a « arnaqué » les investisseurs de détail, selon certains utilisateurs.

Cependant, beaucoup dans la communauté des cryptomonnaies ont applaudi la stratégie du FBI et ont averti les manipulateurs potentiels que le bureau les avait enfin rattrapés technologiquement.

Des visualisations de l'historique des transactions du token NexFundAI ont été partagées sur les réseaux sociaux par les utilisateurs, révélant qu'il était uniquement utilisé par des entreprises frauduleuses.

La plate-forme d'analyse continue BubbleMaps a révélé l'ensemencement rusé par le FBI de ses portefeuilles, le déploiement de capitaux vers de nombreux autres portefeuilles, et des douzaines de transactions.

Bien que ce fût une première pour l'agence, l'approche de l'opération était distinctement ancienne, impliquant l'utilisation d'un « piège à miel » traditionnel pour détecter les activités criminelles.

Beaucoup dans la communauté crypto se demandent maintenant quelles autres stratégies le FBI pourrait employer pour lutter contre la fraude dans l'industrie à la lumière de ce coup.

Beaucoup de gens s'inquiètent de l'avenir de l'industrie des market makers dans son ensemble si le FBI et d'autres organismes d'application de la loi maintiennent leur lutte acharnée contre la fraude.

Market makers ou fraudeurs ?

Même si nous n'avons pas encore toutes les informations de l'enquête actuelle, nous pouvons spéculer sur les raisons pour lesquelles le FBI enquêtait sur des market makers bien connus et qu'est-ce qui clochait exactement avec leurs actions.

Le problème est que faire du market making est essentiellement une activité de fraudeur, selon les agences de répression.

Il y a toujours un risque de manipulation dans l'industrie du trading, que ce soit un marché boursier ou un marché de la cryptomonnaie. L'information, les prix, les rumeurs, et d'autres formes de manipulation sont la base sur laquelle repose tout le trading. Certaines de ces actions peuvent cependant être considérées comme légales, tandis que d'autres sont complètement illégales.

Il existe un risque constant de manipulation par les market makers sur les bourses de cryptomonnaie.

Ce type de manipulation de marché est le plus courant dans l'industrie de la cryptomonnaie, selon le FBI.

Des méthodes comme le wash trading, dans lesquelles les utilisateurs falsifient des ordres d'achat et de vente pour faire croire qu'il y a une demande, sont des moyens courants par lesquels les prix des tokens sont artificiellement gonflés. Les événements actuels ont un impact significatif sur les autres participants du marché car ils ignorent ce qui se passe. Ils sont tentés d'acheter un token qui augmente rapidement en valeur, espérant en tirer profit. Évidemment, cela ne fonctionnera pas à la fin. Il est courant que les fraudeurs déversent simplement le token surgonflé et passent à une autre cible une fois qu'ils estiment avoir réalisé suffisamment de profits.

Les échanges offshore sont particulièrement envahis par cette pratique ; selon des analystes indépendants contactés par le magazine Fortune, le pourcentage de trades gonflés pourrait atteindre 50 %.

Considérez ceci : les experts estiment que plus de 50 % de tout le market making pourrait être frauduleux.

Trois market makers et leurs employés font l'objet des accusations du DOJ. Les procureurs prétendent qu'ils ont fourni des services de wash trading contre rémunération.

Même si les pump and dumps existent depuis un siècle, l'acte d'accusation qualifie cette enquête de « première en son genre ». Peut-être cela indique-t-il que nous devrions nous attendre à une augmentation de ces types d'enquêtes. La chasse aux market makers frauduleux est maintenant lancée.