Binance a publié mardi un cadre complet pour les cotations tout en plaçant sur liste noire sept entités accusées de falsely claiming to secure token listings for payment, offrant jusqu’à 5 millions de dollars pour des preuves d’activités frauduleuses.
L’announcement intervient 10 jours après que la plateforme a suspendu un employé pour délit d’initié impliquant un memecoin promu via les canaux officiels de Binance.
Le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde en volume a indiqué qu’il disqualifiera immédiatement et placera définitivement sur liste noire les projets qui utilisent des intermédiaires tiers pour leurs demandes de cotation.
Ce qui s’est passé
Le nouveau cadre de Binance décrit un processus de cotation en trois étapes couvrant les marchés Alpha, Futures et Spot, en insistant sur le fait que toutes les candidatures doivent provenir directement des fondateurs du projet ou des membres de l’équipe centrale.
La plateforme a placé sur liste noire BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee et Kenny Z après des audits internes les ayant identifiés comme se présentant faussement comme liés à Binance.
Les responsables ont confirmed qu’aucun représentant légitime de Binance ne sollicite de paiement pour des services de cotation.
La plateforme a indiqué qu’elle maintient un canal d’audit dédié à l’adresse [email protected] pour signaler les courtiers frauduleux.
Binance a averti que les fraudeurs se présentent souvent comme des employés ou des agents de cotation autorisés tout en exigeant des frais en échange de résultats garantis.
L’incident de délit d’initié du 7 décembre impliquait un employé qui a utilisé le compte X @BinanceFutures pour promouvoir un memecoin « year of the yellow fruit » moins d’une minute après sa création on-chain à 05:29 UTC.
Le token a bondi de 150 % dans la première heure avant d’atteindre une capitalisation de marché de 6 millions de dollars et de générer 16 millions de dollars de volume d’échanges.
Binance a suspendu l’employé dans les 24 heures, contacté les forces de l’ordre et versé 100 000 dollars répartis entre cinq lanceurs d’alerte ayant signalé l’activité.
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Pourquoi c’est important
Cette répression marque le deuxième cas de délit d’initié chez Binance en 2025, soulevant des questions sur les contrôles internes d’un exchange qui gère environ 55 % du volume spot mondial de cryptomonnaies.
La co‑PDG He Yi, qui a pris la direction après le départ de Changpeng Zhao, subit une pression croissante pour rétablir la confiance dans les pratiques de cotation.
Le nouveau cadre impose une évaluation complète de la qualité du produit, des indicateurs d’utilisation, de la tokenomics, des antécédents de l’équipe et des risques techniques avant que les projets ne progressent dans les étapes de cotation.
Pour les tokens déjà négociés ailleurs, Binance évalue en plus le volume d’échanges, la valorisation, la liquidité et la distribution des tokens.
La plateforme a souligné que les projets présentant de solides fondamentaux peuvent progresser de la mise en avant en Alpha aux cotations sur les Futures, les meilleurs pouvant potentiellement accéder aux marchés Spot.
L’approche de Binance contraste avec le scandale de 2022 chez Coinbase, où un chef de produit et ses associés ont négocié sur la base d’informations de cotation pour plus de 1 million de dollars de gains, conduisant à des poursuites du Department of Justice et à des plaidoyers de culpabilité.
Les données sectorielles de Chainalysis montrent que les abus d’initiés représentaient 8 % des vulnérabilités détectées sur les exchanges en 2024, avec 120 millions de dollars de flux illicites.
L’effort de transparence sur les cotations coïncide avec un renforcement de la surveillance réglementaire sur les principaux marchés, alors que les institutions financières traditionnelles augmentent leurs investissements dans l’infrastructure crypto.
Binance a indiqué que les projets qui signalent de manière proactive les intermédiaires tentant de facturer des frais bénéficieront d’un examen prioritaire.
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