Les autorités russes ont découvert un prétendu système de fraude en crypto-monnaie de 22 millions de dollars orchestré par une influente personnalité des réseaux sociaux connue sous le nom de "Bitmama". L'affaire a secoué la communauté des actifs numériques de Moscou.

Valeria Fedyakina, 24 ans, fait face à de graves accusations de fraude suite à une enquête d'un an sur ses activités. L'experte autoproclamée en crypto-monnaie a été arrêtée après une série de plaintes d'investisseurs. Une victime a affirmé avoir perdu 74 millions de dollars, bien que les enquêteurs n'aient vérifié que 22 millions de dollars de pertes totales sur quatre principales victimes.

Les procureurs prétendent que Fedyakina a construit une façade complexe d'opérations mondiales s'étendant de Dubaï à Monaco et Moscou.

Elle promettait aux investisseurs un rendement de 1 % sur les investissements en crypto-monnaies à un moment où les Russes se tournaient de plus en plus vers les actifs numériques pour contourner les sanctions internationales.

"Elle nous a dit que nos fonds seraient envoyés à Dubaï pour contourner les restrictions bancaires", a déclaré une victime, qui a parlé sous condition d'anonymat. Le même investisseur a décrit comment Fedyakina l'a convaincu d'investir des millions dans un prétendu projet d'exportation de pétrole avec des promesses de rendements rapides.

L'enquête a pris un tournant inattendu lorsque les autorités ont découvert que d'importantes portions des recettes prétendument frauduleuses avaient été canalisées pour soutenir les efforts militaires ukrainiens. Cette révélation a compliqué les procédures légales. L'équipe de défense de Fedyakina maintient son innocence, suggérant qu'elle est tombée victime de machinations plus larges au sein du secteur de la crypto-monnaie.

L'affaire a gagné une notoriété supplémentaire lorsque Fedyakina, enceinte de six mois à l'époque, a tenté de fuir vers les Émirats Arabes Unis. Les autorités l'ont ensuite placée en résidence surveillée. Après la naissance de son enfant dans un établissement spécialisé, elle a été renvoyée en détention.

Les documents juridiques montrent que Fedyakina professe maintenant sa loyauté envers la Russie et affirme qu'elle soutiendrait son armée si elle était libérée. Son équipe légale continue de nier toutes les accusations de fraude. Les procureurs devraient déposer des accusations formelles en novembre.

L'affaire met en lumière l'intersection croissante de la crypto-monnaie, de la fraude et des tensions géopolitiques dans le secteur financier numérique de la Russie. Si elle est reconnue coupable, Fedyakina risque jusqu'à dix ans de prison. Les accusations englobent à la fois des transactions illégales de crypto-monnaie et l'organisation d'escroqueries visant des investisseurs individuels et des entreprises.

Les enquêteurs la décrivent comme l'une des plus importantes affaires de fraude en crypto-monnaie de l'histoire récente russe. "Cette affaire démontre à quelle vitesse des montants substantiels peuvent être perdus dans les systèmes de crypto-monnaie", a déclaré un enquêteur principal proche de l'affaire, qui a demandé l'anonymat en raison de la nature en cours de l'enquête.