Un administrateur nommé par le tribunal, chargé de superviser le démantèlement de Terraform Labs (LUNC), a engagé une action en justice contre la société de trading quantitatif Jane Street, l’accusant d’avoir exploité des informations confidentielles pour réaliser des transactions profitables durant les derniers jours de l’écosystème Terra.
La plainte, déposée devant un tribunal fédéral à Manhattan, affirme que l’entreprise et plusieurs de ses cadres dirigeants ont utilisé des communications privées avec le personnel de Terraform pour anticiper des événements susceptibles de faire bouger le marché et exécuter des transactions avant que ces développements ne deviennent publics.
Todd Snyder, qui gère la liquidation de la société en faillite, demande une compensation financière à Jane Street, au cofondateur Robert Granieri et aux traders Bryce Pratt et Michael Huang.
Communications parallèles présumées et transactions sur le pool Curve
Selon le dépôt, Jane Street avait établi des liens de trading directs avec Terraform des années avant l’effondrement, mais n’a intensifié son activité qu’au début de 2022.
La plainte affirme que Pratt, qui avait auparavant travaillé chez Terraform, a renoué avec d’anciens collègues et créé des canaux informels par lesquels des informations internes étaient partagées.
L’un de ces groupes de messagerie, décrit dans la plainte comme un canal d’informations non publiques, aurait permis à la société de trading de suivre de près des développements sensibles au sein de l’entreprise crypto.
L’administrateur soutient que cet accès a donné à Jane Street un avantage informationnel durant les jours cruciaux de mai 2022, lorsque TerraUSD a commencé à perdre son ancrage au dollar.
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Le dépôt met en avant un important retrait du stablecoin du pool de liquidité Curve qui n’avait pas encore été rendu public au marché dans son ensemble.
Quelques minutes après cette transaction, un portefeuille que certains analystes relient à Jane Street aurait effectué un mouvement similaire, une séquence que la plainte présente comme une preuve de connaissance anticipée.
L’effondrement de 40 milliards de dollars de Terra et l’extension des retombées judiciaires
Le stablecoin algorithmique de Terraform s’est effondré quelques jours plus tard, effaçant environ 40 milliards de dollars de valeur et déclenchant une réaction en chaîne dans le secteur des actifs numériques.
Les retombées se sont propagées aux prêteurs, aux fonds spéculatifs et aux plateformes d’échange, contribuant à une crise de marché plus large qui a culminé avec la faillite de FTX.
Des centaines de milliers d’investisseurs ont été touchés à travers le monde.
Terraform s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites au début de 2024, et une fiducie a ensuite été créée pour récupérer des fonds au bénéfice des créanciers.
Le fondateur Do Kwon purge actuellement une peine de prison après avoir reconnu des infractions pénales liées au projet.
Snyder a déclaré que cette affaire vise à poursuivre ceux qui auraient pu tirer profit d’un accès privilégié durant l’un des épisodes les plus dommageables de l’histoire de la crypto.
Jane Street a rejeté les accusations, arguant que les pertes liées à Terra et Luna résultent de manquements internes à Terraform elle‑même et affirmant qu’elle contestera les allégations.
Cette nouvelle plainte fait suite à une action distincte intentée par le même administrateur contre Jump Trading, accusée d’avoir conclu des accords non divulgués pour soutenir TerraUSD avant l’effondrement et d’avoir quitté l’épisode avec des gains substantiels.
La plainte met également en évidence des échanges intervenus dans les jours qui ont suivi le début du depeg, accusant Jane Street d’avoir continué à trader en s’appuyant sur des informations obtenues via son réseau de contacts dans l’industrie.
Jane Street est depuis longtemps un acteur majeur des marchés d’actifs numériques et est connue pour avoir employé, plus tôt dans leurs carrières, d’anciens dirigeants de FTX et d’Alameda Research.
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