Tomás Niembro Concha, ancien PDG de Nodus International Bank, a plaidé coupable le 19 mars pour complot visant à détourner au moins 24,9 millions de dollars de l’établissement basé à Porto Rico et pour avoir contourné les sanctions américaines contre le Venezuela.
Ce résident de Miami, âgé de 64 ans, faces up à 40 ans de prison pour deux chefs d’accusation et a accepté de renoncer à au moins 16,9 millions de dollars.
Niembro et le président du conseil d’administration, Juan Ramirez, ont dissimulé des conflits d’intérêts aux autres membres du conseil, aux dirigeants et au régulateur bancaire tout en orchestrant des transactions frauduleuses qui ont finalement conduit à la liquidation de Nodus Bank en mars 2023.
Ramirez avait déjà plaidé coupable et accepté de renoncer à 13,6 millions de dollars.
De faux investissements ont acheminé des millions vers les dirigeants
Entre 2017 et 2023, Niembro et Ramirez caused Nodus Bank à investir 11 millions de dollars dans un prêteur basé à Miami, puis ont utilisé ce véhicule pour se prêter des fonds à des fins personnelles.
De janvier 2018 à septembre 2021, le duo a amené frauduleusement le conseil d’administration de la banque à acheter 47 billets à ordre pour un total de 25,3 millions de dollars auprès de Nodus Finance, une société de Miami qu’ils détenaient conjointement.
Après que le régulateur bancaire de Porto Rico a notifié à Nodus qu’elle serait liquidée en mars 2023, les dirigeants ont fait en sorte que la banque accepte un portefeuille de prêts de Nodus Finance pour rembourser sa dette.
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Le schéma de sanctions impliquait la compagnie pétrolière vénézuélienne
Entre 2021 et 2023, Niembro a comploté pour effectuer des transactions interdites avec un individu désigné comme « Specially Designated National » par l’OFAC pour son soutien à la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Pour régler un prêt de 2,5 millions de dollars, Niembro et cette personne SDN ont obtenu l’autorisation de l’OFAC de saisir la maison de l’individu à Southampton, dans l’État de New York, puis ont conclu un accord séparé pour la lui revendre 4 millions de dollars via une société écran – une transaction strictement interdite par les sanctions.
Niembro a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de violer l’International Emergency Economic Powers Act. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Le prononcé de la peine est prévu pour le 8 juin 2026.