Un juge fédéral de Los Angeles a condamné Jingliang Su à 46 mois de prison pour avoir blanchi 36,9 millions de dollars volés à 174 Américains via de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies.
Ce ressortissant chinois de 45 ans s’est également vu infliger une ordonnance de restitution de 26 867 242 dollars par le juge fédéral R. Gary Klausner.
Su a plaidé coupable en juin 2025 de complot en vue d’exploiter une entreprise illégale de transfert d’argent. Cette condamnation a suivi la présentation par les procureurs fédéraux de documents montrant comment des réseaux criminels internationaux basés au Cambodge contactaient des victimes américaines via les réseaux sociaux, des applications de rencontre et des messages non sollicités pour promouvoir de faux investissements en actifs numériques.
L’affaire illustre des tendances plus larges de fraude aux cryptomonnaies identifiées par Chainalysis, qui a estimé que les pertes liées aux escroqueries crypto ont atteint 17 milliards de dollars en 2025.
Les tactiques d’usurpation d’identité et les stratagèmes dopés à l’IA ont fait grimper le paiement moyen par escroquerie de 782 dollars en 2024 à 2 764 dollars en 2025, soit une hausse de 253 % d’une année sur l’autre.
Ce qui s’est passé
Les coauteurs ont créé de faux sites web imitant des plateformes légitimes de trading de cryptomonnaies et ont convaincu les victimes de transférer des fonds pour des investissements. Les escrocs affichaient de faux gains tout en détournant en réalité l’argent des victimes, selon les documents judiciaires examinés par les procureurs.
Les fonds volés ont transité par des sociétés écrans américaines et des comptes bancaires internationaux avant d’aboutir sur un compte unique auprès de la Deltec Bank aux Bahamas. Su et ses complices ont ordonné à Deltec de convertir les fonds des victimes en stablecoin Tether et de transférer l’USDT vers des portefeuilles d’actifs numériques contrôlés au Cambodge.
Depuis le Cambodge, les coauteurs ont redistribué les fonds convertis aux responsables des centres d’escroquerie dans toute l’Asie du Sud-Est. Huit complices ont plaidé coupable, dont Shengsheng He et Jose Somarriba, qui ont écopé respectivement de peines de 51 et 36 mois.
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Fonctionnement des centres d’escroquerie au Cambodge
La condamnation reflète les efforts des forces de l’ordre visant les centres d’escroquerie au Cambodge et au Myanmar, où des victimes de la traite seraient contraintes d’exécuter des stratagèmes de fraude en cryptomonnaies.
La Division criminelle du département de la Justice mobilise son expertise en cybercriminalité, blanchiment d’argent et criminalité transnationale organisée pour enquêter sur ces opérations.
Les données de Chainalysis montrent de forts liens entre la criminalité crypto et les réseaux criminels d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Les opérations d’escroquerie se sont fortement industrialisées, avec une infrastructure sophistiquée comprenant des outils de phishing-as-a-service, des deepfakes générés par IA et des réseaux professionnels de blanchiment d’argent.
Su est détenu par les autorités fédérales depuis décembre 2024. L’enquête a impliqué le Global Investigative Operations Center des services secrets américains, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, ainsi que la Police nationale dominicaine.
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