Un juge fédéral en Californie a condamné lundi Daren Li, binational de 42 ans de Chine et de Saint‑Christophe‑et‑Niévès, à la peine maximale prévue de 20 ans de prison pour son rôle dans une fraude d’investissement en cryptomonnaies de 73 millions de dollars.
La peine a été imposed par contumace : Li est devenu fugitif en décembre 2025 après avoir retiré son bracelet électronique et disparu.
L’affaire compte parmi les plus importantes poursuites liées au « pig butchering » à parvenir au stade de la condamnation aux États‑Unis, bâtie autour de complexes d’arnaques basés au Cambodge visant des victimes américaines via de fausses plateformes de trading.
Ce qui s’est passé
Li a plaidé coupable en novembre 2024 de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent lié à une fraude en cryptomonnaies. Selon son accord de plaidoyer, des complices au Cambodge contactaient les victimes via les réseaux sociaux, des appels téléphoniques et des services de rencontres.
Après avoir instauré la confiance au moyen de relations romantiques ou professionnelles fictives – souvent via des applications de messagerie chiffrée – le groupe orientait les victimes vers de fausses plateformes de cryptomonnaies conçues pour paraître légitimes. Dans d’autres cas, des complices se sont posed en techniciens de support informatique et ont convaincu les victimes d’envoyer de l’argent pour résoudre des problèmes informatiques inexistants.
Li a reconnu qu’au moins 73,6 millions de dollars provenant des victimes avaient transité par des comptes qu’il contrôlait avec ses associés. Sur ce montant, environ 59,8 millions de dollars ont circulé via des sociétés écrans américaines créées pour blanchir les fonds en cryptomonnaies.
Huit co‑conspirateurs ont jusqu’ici plaidé coupable. Li est le premier prévenu condamné ayant directement reçu des fonds de victimes.
À lire aussi : Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
Pourquoi c’est important
Le Cambodge est devenu un épicentre mondial des opérations de « pig butchering ». Un rapport de TRM Labs a found que plus de 96 milliards de dollars en cryptomonnaies ont afflué vers des entreprises liées au Cambodge depuis 2021, une grande partie étant associée au blanchiment d’argent et à la fraude.
Les escroqueries d’ingénierie sociale – fausses offres d’investissement, fraudes amoureuses, usurpation d’identité – ont représenté près de 41 % de tous les incidents de sécurité liés aux cryptomonnaies en 2025, selon les données du secteur.
La peine maximale est notable en soi. Le juge de district américain R. Gary Klausner a imposé la sanction la plus sévère disponible malgré le plaidoyer de culpabilité de Li, ce qui suggère que le tribunal a considéré l’ampleur de l’opération comme exceptionnellement grave.
Li est toujours en fuite. Le ministère de la Justice a indiqué qu’il travaillait avec les Services secrets, les services d’enquêtes de la Sécurité intérieure, le U.S. Marshals Service et des partenaires internationaux pour le localiser et le ramener en détention.
À lire ensuite : Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains