Dalam perkembangan peristiwa yang luar biasa, FBI mengembangkan token palsu untuk mengidentifikasi beberapa penipu di antara para pembuat pasar. Jelas, cerita ini layak menjadi film epik Hollywood. Dan mungkin suatu saat akan terwujud. Bagaimanapun, mari kita coba bedah peristiwa yang menyebabkan salah satu peristiwa paling skandal di pasar kripto pada tahun 2024, sejauh ini.

Biro Investigasi Federal (FBI) mengungkapkan rincian operasi penyamarannya yang menakjubkan, pertama kali dilakukan hari ini, 10 Oktober 2024.

FBI telah menyempurnakan strategi klasik untuk menghentikan penipuan dan manipulasi pasar kripto.

Seorang hakim baru saja membuka kasus pidana luas yang diajukan oleh Departemen Kehakiman terhadap delapan belas individu dan bisnis yang dituduh memanipulasi pasar kripto dan meningkatkan token secara artifisial. Gugatan tersebut mengklaim bahwa operasi ini difokuskan pada satu perusahaan kripto dengan nilai pasar multi-miliar dolar dan bergantung pada tipu muslihat yang melibatkan mata uang kripto baru yang diciptakan oleh FBI.

Pernyataan dari Jodi Cohen, agen khusus yang bertanggung jawab di kantor Boston FBI, menyatakan bahwa Biro "dengan langkah belum pernah ada" menciptakan token mata uang kripto dan perusahaan fiktifnya sendiri untuk membantu menangkap penjahat yang diklaim.

Biro mampu menangkap beberapa pembuat pasar penipuan berkat operasi jebakan yang menggunakan token mata uang kripto palsu.

Dan meskipun peristiwa ini mungkin terlihat tidak relevan bagi banyak orang pada pandangan pertama - ok, FBI, penipu, mari mengganti channel - ini mungkin memiliki dampak signifikan pada pasar kripto secara umum. Bagaimana bisa? Mari kita cari tahu.

Langkah Berani FBI dengan Token Palsu

Jadi, FBI memiliki kecurigaan serius tentang beberapa orang jahat, seperti dalam film kejahatan biasa yang berlokasi di Hollywood. Mereka maju dan melakukan prosedur yang unik. Yang, kebetulan, mencakup pemahaman yang cukup mendalam tentang bagaimana pasar mata uang kripto berfungsi. Seiring dengan sedikit kreativitas.

Agen memutuskan untuk menyamar dalam rangka mendekati para tersangka lebih dekat. Dan mereka melakukannya dengan membuat token mereka sendiri. Token kripto polisi pertama, jika Anda mau.

Itu adalah token berbasis Ethereum yang disebut NexFundAI.

Apa yang terjadi selanjutnya? Saat minat terhadap token tersebut tumbuh, FBI menjalin hubungan dengan empat pembuat pasar terkemuka, yang semuanya dipercaya terlibat dalam berbagai skema pump-and-dump.

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penyelidikan besar-besaran adalah ZM Quant, MyTrade, CLS Global, dan Gotbit, yang semuanya dituduh terlibat dalam perdagangan palsu untuk meningkatkan harga token secara artifisial untuk imbalan.

Dengan melibatkan tersangka dalam skema ilegal menggunakan token fiktif mereka, FBI dapat mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membangun kasusnya.

Seorang terdakwa yang mengidentifikasi dirinya sebagai "otak" mengatakan bahwa perusahaannya menghasilkan volume perdagangan di bursa terpusat dengan menggunakan bot untuk membeli dan menjual secara bersamaan. Dia meminta $2,000 di muka sambil mengonfirmasi pertemuan tatap muka pada bulan September. Bot pembuat pasar tersebut masih terlibat dalam perdagangan cuci senilai jutaan dolar hingga minggu lalu, ketika penegak hukum meminta agar mereka dinonaktifkan.

Kapitalisasi pasar NexFundAI sekitar $237,000, dan masih diperdagangkan secara aktif, menurut DEX Screener, penjejak harga mata uang kripto.

Firma kripto Saitama, yang berbasis di Massachusetts, mempekerjakan beberapa terdakwa. Perusahaan tersebut dengan sengaja meningkatkan nilai tokennya menjadi $7,5 miliar. Saitama berkolaborasi dengan Gotbit, salah satu pembuat pasar yang diduga, untuk meningkatkan nilai token secara artifisial. Menurut DOJ, eksekutif Saitama meraup puluhan juta dolar dengan menjual tokennya secara diam-diam. Seorang salah satu pendiri Gotbit mengakui kepada CoinDesk pada tahun 2019 bahwa praktik perusahanya "tidak sepenuhnya etis."

Ada sejumlah terdakwa yang memiliki operasi luar negeri, termasuk di Rusia dan Portugal; lima dari mereka telah mengaku bersalah atau setuju untuk melakukannya. Dakwaan DOJ disertai dengan gugatan perdata yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), yang menuduh pelanggaran hukum sekuritas terhadap operasi pembuat pasar.

Akhirnya, 18 orang ditangkap oleh FBI, dengan 4 dari mereka sudah memasuki pengakuan bersalah.

Reaksi Pasar

Perilaku terkenal dari token NexFundAI pasti menyebabkan kerugian dana bagi banyak individu yang tidak bersalah. Sejak operasi jebakan selesai, FBI telah berhubungan dengan korban NexFundAI.

Untuk membantu mereka yang kehilangan uang saat memperdagangkan token ini, agen telah membuat form khusus.

Individu yang mengisi formulir tersebut mungkin memenuhi syarat untuk berbagai manfaat, termasuk ganti rugi, layanan, dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang negara bagian dan federal. Permohonan khusus kepada korban adalah elemen dari inisiatif lebih besar FBI untuk memerangi penipuan mata uang kripto.

Operasi ini, yang mengungkapkan beberapa penipu industri kripto, adalah yang pertama dari jenisnya, menurut Penjabat Jaksa Wilayah AS Joshua Levy.

“Ini adalah kasus di mana teknologi inovatif - mata uang kripto - bertemu dengan skema berusia satu abad - pump and dump. Pesan hari ini adalah jika Anda membuat pernyataan palsu untuk menipu investor, itu penipuan. Titik. Kantor kami akan mengejar penipuan dengan agresif, termasuk di industri mata uang kripto,” katanya.

SEC telah mengajukan gugatan perdata terhadap Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, dan Robo Inu, menurut FBI. Gugatan tersebut menuduh bahwa tindakan mereka melanggar undang-undang sekuritas.

Setelah operasi jebakan kripto pertama kali oleh FBI, komunitas kripto mengalami kegemparan.

Agen tersebut telah "menusuk" investor ritel, menurut beberapa pengguna.

Namun, banyak di komunitas mata uang kripto memuji strategi FBI dan memperingatkan calon manipulatif bahwa biro tersebut akhirnya berhasil mengikuti mereka secara teknologi.

Visualisasi dari sejarah transaksi token NexFundAI dibagikan di media sosial oleh pengguna, mengungkapkan bahwa itu hanya digunakan oleh perusahaan penipuan.

Platform analisis berkelanjutan, Seeding licik FBI dari dompetnya, penyebaran modal ke dompet lainnya, dan puluhan perdagangan terungkap oleh bubblemaps.

Meskipun ini adalah yang pertama untuk agen tersebut, pendekatan operasi ini sangat usang, melibatkan penggunaan "jebakan madu" tradisional untuk mendeteksi aktivitas kriminal.

Banyak di komunitas mata uang kripto sekarang bertanya strategi tambahan apa yang mungkin digunakan FBI untuk mengatasi penipuan di industri mengingat aksi ini.

Banyak orang prihatin tentang masa depan industri pembuat pasar secara keseluruhan jika FBI dan organisasi penegakan hukum lainnya terus menjalankan perjuangan keras mereka melawan penipuan.

Pembuat Pasar atau Penipu?

Bahkan jika kita belum memiliki semua informasi dari penyelidikan saat ini, kita bisa berspekulasi mengapa FBI menyelidiki pembuat pasar terkenal dan apa yang sebenarnya salah dengan tindakan mereka.

Masalahnya adalah bahwa pembuat pasar pada dasarnya adalah bisnis penipu, menurut lembaga penegak hukum.

Selalu ada risiko manipulasi di industri perdagangan, apakah itu pasar saham atau pasar mata uang kripto. Informasi, harga, rumor, dan bentuk manipulasi lainnya adalah dasar di mana semua perdagangan berlandaskan. Beberapa dari tindakan ini, bagaimanapun, mungkin dianggap sah, sementara yang lain sepenuhnya ilegal.

Selalu ada risiko manipulasi oleh pembuat pasar di bursa mata uang kripto.

Jenis manipulasi pasar ini adalah yang paling umum dalam industri mata uang kripto, menurut FBI.

Metode seperti perdagangan cuci, di mana pengguna memalsukan pesanan beli dan jual untuk membuatnya terlihat seperti ada permintaan, adalah cara umum di mana harga token meningkat secara artifisial. Peristiwa terkini memiliki dampak signifikan pada peserta pasar lainnya karena mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka terjebak untuk membeli token yang dengan cepat meningkat nilainya, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan darinya. Jelas, itu tidak akan berhasil pada akhirnya. Umum bagi penipu untuk sekadar membuang token yang terpompa terlalu banyak dan pindah ke target lain setelah mereka merasa cukup mendapatkan keuntungan.

Bursa offshore sangat banyak dengan praktik ini; menurut analis independen yang dihubungi oleh majalah Fortune, persentase perdagangan yang meningkat harganya dapat mencapai 50%.

Pertimbangkan ini: para ahli percaya bahwa lebih dari 50% dari semua pembuat pasar mungkin penipuan.

Tiga pembuat pasar dan karyawan mereka adalah subyek kasus DOJ. Jaksa penuntut mengklaim bahwa mereka menyediakan layanan perdagangan cuci dengan biaya.

Bahkan jika pump and dumps telah ada selama satu abad, dakwaan ini menyebut penyelidikan ini "yang pertama dari jenisnya." Mungkin ini menunjukkan bahwa kita harus berharap adanya peningkatan dalam jenis penyelidikan ini. Perburuan untuk pembuat pasar penipuan kini sedang berlangsung.