Dua eksekutif di balik Samourai Wallet mengubah pembelaan tidak bersalah mereka pada hari Rabu, mengakui dakwaan federal dalam kasus yang melibatkan lebih dari $100 juta hasil kejahatan yang dicuci. Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, pendiri Samourai Wallet, mengajukan pembelaan bersalah di hadapan Hakim Denise Cote di pengadilan federal Manhattan setelah awalnya membantah tuduhan tersebut pada April 2024.
Yang Perlu Diketahui:
- Samourai Wallet memproses lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal, dengan $100 juta terkait dengan aktivitas kriminal termasuk pembayaran pasar Silk Road
- Para pendiri menghadapi hukuman penjara hingga 25 tahun atas tuduhan konspirasi pencucian uang dan menjalankan bisnis transfer uang tanpa lisensi
- Kritik menilai kasus ini menjadi preseden berbahaya dengan mengkriminalkan pengembang alat privasi mata uang kripto sumber terbuka
Strategi Hukum Gagal
Para terdakwa telah menjalankan kampanye pembelaan agresif selama setahun terakhir, mengajukan beberapa mosi untuk menolak dakwaan sepenuhnya. Tim hukum mereka memanfaatkan memo April dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche, yang mengindikasikan Departemen Kehakiman akan mengurangi penuntutan yang hanya didasarkan pada tindakan pengguna atau ketidaktepatan regulasi.
Pengacara pembela berpendapat klien mereka tidak boleh menghadapi tanggung jawab pidana atas cara pengguna memanfaatkan perangkat lunak mereka. Mereka mengajukan mosi penolakan lain pada bulan Mei, mengklaim jaksa telah menahan komunikasi internal dari Financial Crimes Enforcement Network yang konon menunjukkan Samourai tidak memenuhi syarat sebagai penyedia layanan transfer uang berdasarkan hukum federal.
DOJ menolak argumen ini. Jaksa tetap berpendapat bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk membagikan komunikasi FinCEN dan terus melanjutkan kasus mereka.
Kasus Pemerintah Terhadap Alat Privasi
Jaksa federal membangun kasus mereka di sekitar fitur Whirlpool dan Ricochet dari Samourai, yang mereka duga dirancang khusus untuk menyembunyikan asal transaksi Bitcoin. Dokumen pengadilan mengungkapkan komunikasi internal dan posting media sosial di mana Rodriguez dan Hill diduga mengakui penggunaan platform mereka untuk aktivitas kriminal dan secara aktif mempromosikannya untuk tujuan tersebut.
Dakwaan pemerintah merinci bagaimana Samourai memproses transaksi yang terhubung dengan pasar online ilegal, terutama platform Silk Road yang sudah tidak berfungsi. Jaksa berpendapat layanan pencampuran memfasilitasi pencucian uang dalam skala besar, menangani lebih dari $2 miliar dalam transaksi yang mencurigakan sepanjang operasinya.
Implikasi Lebih Luas untuk Pengembangan Mata Uang Kripto
Kasus Samourai mewakili bagian dari tindakan keras federal yang lebih luas terhadap alat privasi mata uang kripto. Roman Storm, pendiri Tornado Cash, saat ini diadili di pengadilan yang sama di Manhattan atas tuduhan serupa pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan beroperasi tanpa lisensi yang tepat.
Kasus Storm dimulai pada bulan Juli, dengan jaksa berpendapat bahwa platformnya memungkinkan penjahat untuk mencuci ratusan juta dalam aset digital. Persidangan ini menarik perhatian signifikan dari komunitas pengembangan mata uang kripto, yang memandang penuntutan ini sebagai tindakan berlebihan pemerintah.
Para ahli hukum dan pendukung privasi telah menyuarakan keprihatinan tentang preseden yang mungkin didirikan oleh kasus-kasus ini. Mereka berpendapat bahwa mengkriminalkan pengembang alat non-kustodian—perangkat lunak yang tidak benar-benar menyimpan dana pengguna—dapat menghambat inovasi di ruang mata uang kripto.
Memahami Teknologi Pencampuran Mata Uang Kripto
Mixer mata uang kripto beroperasi dengan menggabungkan aset digital dari beberapa pengguna dan mendistribusikannya kembali ke alamat berbeda, sehingga sulit melacak sumber asli dana. Whirlpool, fitur pencampuran Samourai, mengotomatisasi proses ini dengan cara menggabungkan Bitcoin pengguna lainnya ke dalam kumpulan denominasi yang sama.
Ricochet, alat Samourai lainnya, menambahkan lompatan transaksi tambahan untuk lebih menyamarkan hubungan antara alamat pengirim dan penerima.
Sementara para pengembang berargumen alat ini melayani tujuan privasi yang sah, jaksa berpendapat mereka terutama menguntungkan penjahat yang ingin menyembunyikan hasil kejahatan.
Dompet non-kustodian berbeda dari layanan keuangan tradisional karena mereka tidak menyimpan dana pengguna secara langsung. Sebaliknya, mereka menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan individu mengontrol kepemilikan mata uang kripto mereka sendiri, mirip dengan bagaimana browser web memungkinkan akses internet tanpa menyimpan data pengguna.
Tanggapan Industri
Seorang pengembang blockchain mengajukan gugatan terhadap DOJ awal tahun ini, menantang apa yang digambarkannya sebagai tindakan berlebihan regulasi dalam menuntut pembuat perangkat lunak mata uang kripto non-kustodian. Gugatan ini diajukan selama minggu-minggu terakhir pemerintahan Biden, menuduh otoritas federal menghambat inovasi teknologi melalui tindakan penegakan yang agresif.
Industri mata uang kripto berpendapat bahwa memperlakukan pengembang perangkat lunak sebagai penyedia layanan transfer uang di bawah undang-undang perbankan yang ada merepresentasikan kesalahpahaman mendasar terhadap cara kerja teknologi terdesentralisasi. Kelompok industri menegaskan bahwa pengembang yang membuat alat sumber terbuka tidak seharusnya memikul tanggung jawab atas bagaimana kode otonom berfungsi setelah digunakan.
Penutup
Pengakuan bersalah dari Rodriguez dan Hill menandai kemenangan signifikan bagi jaksa federal yang mengejar kejahatan terkait mata uang kripto, meskipun pertanyaan hukum yang lebih luas seputar pengembangan alat privasi tetap belum terselesaikan. Dengan persidangan Tornado Cash Storm yang sedang berlangsung dan kemungkinan munculnya kasus tambahan, industri mata uang kripto terus bergulat dengan batasan antara privasi keuangan dan kepatuhan regulasi.