Penegak hukum Eropa telah membongkar layanan mixing kripto besar yang memproses lebih dari $1,4 miliar transaksi Bitcoin ilegal selama sembilan tahun, menandai salah satu penindakan paling signifikan dalam upaya berkelanjutan memberantas crypto money laundering.
Otoritas dari Jerman dan Swiss, dengan dukungan Europol dan Eurojust, seized €25 juta ($27 juta) dalam Bitcoin dan menyita lebih dari 12 terabita data selama operasi terkoordinasi di Zurich antara 24 dan 28 November.
Aksi tersebut menargetkan Cryptomixer, sebuah platform hibrida yang dapat diakses di clear web dan dark web yang berfungsi sebagai pusat pencucian uang bagi kelompok ransomware, pasar dark web, dan organisasi kriminal sejak diluncurkan pada 2016.
"Cryptomixer memfasilitasi pengaburan dana kriminal bagi kelompok ransomware, forum ekonomi bawah tanah, dan pasar dark web," kata Europol dalam announcement pada 1 Desember. Penegak hukum menyita tiga server dan mengambil alih domain cryptomixer.io, mengganti situs tersebut dengan banner penyitaan yang memperingatkan pengguna bahwa "siapa pun yang mengoperasikan atau menggunakan layanan kejahatan siber ini dapat menjadi subjek penyelidikan dan penuntutan."
Apa yang Terjadi
Operasi yang menjadi bagian dari Operation Olympia ini merupakan hasil berbulan-bulan kerja investigasi yang berpuncak pada penggerebekan serentak di sejumlah fasilitas di Swiss. Otoritas menyita infrastruktur penting, termasuk server yang berisi log transaksi, data pengguna, dan catatan operasional dengan total lebih dari 12 terabita – bukti yang berpotensi mengungkap ribuan pengguna yang mengandalkan layanan tersebut untuk menyembunyikan hasil kejahatan.
Cryptomixer beroperasi dengan mengumpulkan setoran kripto dari banyak pengguna untuk jangka waktu acak sebelum mendistribusikannya kembali ke alamat baru, secara efektif memutus jejak transaksi di blockchain. Mekanisme ini membuat platform tersebut sangat menarik bagi pelaku kejahatan siber yang ingin mencuci hasil perdagangan narkoba, penjualan senjata, serangan ransomware, dan penipuan kartu pembayaran.
Menurut Europol, layanan ini telah memproses lebih dari €1,3 miliar ($1,4 miliar) transaksi Bitcoin sejak 2016, dengan dana yang ditelusuri kembali ke banyak entitas kriminal termasuk pasar dark web besar dan operasi ransomware. Layanan mixing ini mengenakan biaya untuk jasa pengaburan aliran dana, memungkinkan pelaku kemudian mengonversi kripto yang sudah "dibersihkan" menjadi mata uang fiat melalui bursa, ATM, dan rekening bank.
Joint Cybercrime Action Taskforce Europol memberikan koordinasi operasional, berbagi intelijen, dan dukungan forensik di lokasi selama aksi yang berlangsung selama satu minggu tersebut. Penindakan ini mengikuti operasi Europol pada Maret 2023 terhadap ChipMixer, yang saat itu dianggap sebagai layanan mixing kripto terbesar, dan berujung pada penyitaan Bitcoin senilai $46,5 juta serta 7 terabita data.
Also read: https://yellow.com/news/china-doubles-down-on-crypto-ban-as-stablecoin-speculation-resurfaces
Mengapa Ini Penting
Penutupan Cryptomixer mencerminkan penegakan hukum global yang makin intens terhadap layanan mixing kripto, yang menurut otoritas memungkinkan pencucian uang skala besar, sementara para pendukung privasi berpendapat layanan ini memiliki fungsi anonimitas yang sah. Waktunya bertepatan dengan tightening kerangka anti pencucian uang Uni Eropa di bawah regulasi MiCA, yang secara eksplisit melarang layanan mixing kripto di seluruh blok tersebut.
Gelombang penegakan hukum ini juga melampaui Eropa. Pada bulan November, pengadilan AS sentenced para co-founder Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, masing-masing lima dan empat tahun penjara karena mengoperasikan layanan mixing yang menurut jaksa memfasilitasi lebih dari $237 juta transaksi ilegal. Keduanya mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi setelah sebelumnya sempat melawan kasus tersebut.
Sebelumnya pada Januari, jaksa AS indicted tiga warga negara Rusia – Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Anton Vyachlavovich Tarasov – karena diduga mengoperasikan Blender.io dan Sinbad.io, layanan mixing yang dikaitkan dengan Lazarus Group dari Korea Utara. Dua orang ditangkap pada Desember 2024, sementara satu lainnya masih buron.
Pejabat Europol memperingatkan bahwa penyalahgunaan kripto oleh pelaku kriminal "semakin canggih," sehingga menambah tekanan besar pada sumber daya penegak hukum. Data yang disita dari Cryptomixer dapat memungkinkan penyidik menelusuri transaksi baik ke depan maupun ke belakang, berpotensi membongkar jaringan pencucian uang yang telah lama beroperasi dan mengarah pada penangkapan tambahan dalam beberapa bulan mendatang.
Penindakan ini juga mencerminkan koordinasi yang lebih luas antar lembaga penegak hukum Eropa dan menjadi babak lain dalam apa yang digambarkan otoritas sebagai kampanye berkelanjutan untuk mengganggu kejahatan berbasis kripto di seluruh benua.
Read next: Bitcoin Plunges Below $84K as Asian Selloff Triggers $600M in Liquidations