Binance, un importante exchange di criptovalute, ha prevenuto $2,4 miliardi in potenziali perdite da frode sin da gennaio. L'azienda ha annunciato questo martedì. Ha citato la sua gestione del rischio come chiave per proteggere oltre 1 milione di utenti dalle truffe.
L'exchange ha fermato fondi sospetti legati a frodi dall'uscire dalla piattaforma, proteggendo 1,2 milioni di utenti globalmente da gennaio a luglio. Binance utilizza un "potente motore di rischio" per questo compito.
Il sistema combina IA e revisioni manuali. Monitora tutte le transazioni in tempo reale, permettendo una rapida individuazione di attività sospette attraverso i servizi di Binance.
"Possiamo individuare transazioni sospette velocemente," ha detto un portavoce di Binance. Il sistema copre tutte le aree, inclusi trading P2P e prelievi di criptovalute.
Il processo di segnalazione punta alla fase di prelievo, quando "i criminali cercano di far passare i fondi delle vittime attraverso la nostra sicurezza," ha spiegato l'azienda.
I prelievi legati a sospette truffe rappresentavano il 45% delle perdite prevenute, ovvero oltre $1,1 miliardi solo quest'anno.
Rohit Wad, CTO di Binance, si è vantato della loro tecnologia. "Abbiamo costruito strumenti straordinari per proteggere i nostri utenti 24/7," ha detto. L'exchange utilizza varie misure su otto livelli di rischio.
Al 31 luglio, Binance aveva recuperato o congelato oltre $73 milioni in fondi rubati, superando i $55 milioni recuperati per tutto il 2023. I fondi recuperati sono aumentati del 40% in soli sette mesi.
L'exchange ha inoltre aiutato gli utenti a recuperare beni persi, circa l'80% di essi da hack e furti esterni.
Wad ha esortato gli investitori a rimanere vigili. "Gli utenti giocano il ruolo più importante nel mantenere i loro beni sicuri," ha detto, consigliando di rimanere informati e utilizzare pratiche di sicurezza solide.