Le autorità doganali della Corea del Sud hanno smantellato una rete internazionale di riciclaggio di criptovalute che ha movimentato 148,9 miliardi di won (101,7 milioni di dollari) tramite unauthorized foreign exchange schemes.
Tre cittadini cinesi sono stati referred lunedì ai pubblici ministeri con l’accusa di violazione del Foreign Exchange Transactions Act, ha annunciato il Korea Customs Service.
I sospettati avrebbero operato tra settembre 2021 e giugno 2025, camuffando trasferimenti illeciti di fondi come legittimi pagamenti transfrontalieri per interventi di chirurgia estetica e spese di istruzione all’estero.
Cosa è successo
L’operazione di riciclaggio ha exploited il fiorente settore del turismo medico in Corea del Sud per nascondere transazioni illegali di cambio valuta estera.
Secondo gli investigatori dell’Ufficio Doganale Principale di Seul, clienti stranieri trasferivano valute estere come dollari statunitensi e yuan cinesi per servizi presso istituti sudcoreani.
Gli operatori poi acquistavano criptovalute su exchange esteri, trasferivano gli asset digitali a wallet sudcoreani e li convertivano in won coreani su piattaforme locali.
Per eludere i controlli, i sospettati distribuivano i fondi convertiti su numerosi conti bancari domestici.
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Perché è importante
Il blitz arriva una settimana dopo che il Korea Customs Service ha announced ispezioni per tutto l’anno mirate alle transazioni illegali di cambio valuta, in seguito alla scoperta di un divario di 290 miliardi di dollari tra proventi commerciali e valori commerciali dichiarati.
Una distinta ispezione sul cambio valuta del 2025 ha rilevato che il 97% delle aziende esaminate in un determinato settore era coinvolto in transazioni illecite per un totale di 2,2 trilioni di won.
Il mercato domestico delle criptovalute in Corea del Sud ha raggiunto una capitalizzazione di 95 trilioni di won (64,6 miliardi di dollari) a giugno 2025, con un volume medio di scambi giornalieri di 4,35 miliardi di dollari, secondo i dati della Financial Services Commission.
Il caso evidenzia come i criminali combinino sempre più criptovalute con i canali bancari tradizionali e documentazione falsa per sfruttare i vuoti normativi tra il monitoraggio degli asset digitali e i controlli sui cambi.
I pubblici ministeri stanno valutando capi d’imputazione relativi a cambio valuta illegale, riciclaggio di denaro e violazioni degli obblighi di segnalazione finanziaria; in caso di condanna, i sospettati rischiano lunghe pene detentive.
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