Le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese hanno elaborato 16,1 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025 e ora rappresentano circa il 20% di tutta l'attività di riciclaggio di criptovalute conosciuta, secondo il Crypto Crime Report 2026 di Chainalysis pubblicato lunedì.
Cosa è successo: le reti basate su Telegram dominano il riciclaggio
La società di analisi blockchain ha identificato oltre 1.799 wallet attivi che operano all’interno di queste reti basate su Telegram, che movimentano circa 44 milioni di dollari al giorno.
I flussi in entrata verso queste reti sono cresciuti 7.325 volte più rapidamente rispetto a quelli verso gli exchange centralizzati dal 2020. Si sono inoltre espansi 1.810 volte più velocemente rispetto ai flussi verso la finanza decentralizzata e 2.190 volte più rapidamente rispetto ad altri flussi illeciti on-chain.
Chainalysis ha documentato sei tipologie di servizi distinti all’interno dell’ecosistema: broker “running point” che reclutano individui per ricevere proventi fraudolenti, reti di money mule che si occupano della stratificazione dei fondi, servizi informali over-the-counter che pubblicizzano transazioni senza verifica dell’identità, servizi Black U che vendono criptovalute contaminate a sconto, operazioni di gioco d’azzardo e servizi di mixing.
I servizi Black U hanno mostrato la crescita più rapida, raggiungendo 1 miliardo di dollari di afflussi cumulativi in 236 giorni. Il tempo medio di compensazione per le grandi transazioni è sceso a 1,6 minuti nel quarto trimestre.
Le autorità statunitensi hanno risposto con designazioni e avvisi. FinCEN ha emesso una regola finale designando Huione Group come principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro, mentre l’OFAC del Tesoro statunitense e l’OFSI del Regno Unito hanno designato il Prince Group.
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Perché è importante: i controlli sui capitali alimentano l’infrastruttura criminale
Tom Keatinge, direttore del Centre for Finance & Security presso il RUSI, ha attribuito la rapida espansione ai controlli sui capitali cinesi. Gli individui facoltosi che cercano di aggirare le restrizioni forniscono liquidità che finisce per servire gruppi di criminalità organizzata transnazionale in Europa e Nord America.
Chris Urben, managing director presso Nardello & Co, ha affermato che il passaggio dai tradizionali sistemi informali di trasferimento di valore alle criptovalute è stato lo sviluppo recente più significativo. Ha osservato che le criptovalute consentono di spostare fondi oltre confine con minore controllo di conformità rispetto alle banche e la possibilità di conservare miliardi su un hard disk.
Le azioni esecutive contro piattaforme come Huione si sono rivelate dirompenti, ma i venditori migrano semplicemente verso alternative.
Urben ha affermato che un rilevamento efficace richiede la combinazione di intelligence open source, fonti umane e analisi blockchain per mappare le reti e collegare gli operatori ai movimenti di valuta.
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