L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha multato l'exchange di criptovalute Korbit per 2,73 miliardi di won (1,9 milioni di dollari) per anti-money laundering breaches.
L'autorità di vigilanza announced la sanzione il 31 dicembre 2025, insieme a un richiamo istituzionale e a misure disciplinari nei confronti dei dirigenti senior.
Il provvedimento arriva mentre Mirae Asset holds trattative per acquisire il 92% di Korbit per un massimo di 140 miliardi di won (97 milioni di dollari).
L'amministratore delegato di Korbit ha ricevuto un richiamo, mentre il responsabile delle segnalazioni è stato oggetto di una reprimenda.
Cosa è successo
La FIU ha condotto un'ispezione in loco su Korbit tra il 16 e il 29 ottobre 2024.
Le autorità di vigilanza identified circa 22.000 violazioni della Legge sulle Transazioni Finanziarie Speciali.
Le infrazioni includevano 12.800 casi di mancata identificazione dei clienti, dovuti a documenti poco chiari e a registri di indirizzi incompleti.
Ulteriori 9.100 casi riguardavano utenti autorizzati a fare trading prima del completamento delle verifiche.
La FIU ha inoltre riscontrato 19 trasferimenti di asset virtuali che coinvolgevano tre fornitori di servizi esteri non registrati.
Korbit non ha effettuato le valutazioni obbligatorie del rischio di riciclaggio di denaro prima di lanciare 655 nuove tipologie di transazione, inclusi i servizi NFT.
Il comitato per la revisione delle sanzioni ha finalizzato le penalità dopo aver considerato la gravità delle violazioni e la storia di conformità di Korbit.
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Perché è importante
Il provvedimento riflette l'intensificazione della supervisione normativa della Corea del Sud sugli exchange di criptovalute.
Korbit è il quarto exchange del Paese tra le sei piattaforme registrate, ma detiene meno dell'1% dei volumi di scambio domestici.
Il tempismo complica i piani di acquisizione di Mirae Asset, che segnerebbe il primo ingresso del gruppo finanziario in attività legate alle criptovalute.
L'operazione è guidata da Mirae Asset Consulting, un'affiliata non finanziaria creata per gestire la politica sudcoreana del 2017 che separa le società finanziarie dalle attività cripto.
A novembre, la FIU ha multato Dunamu, operatore del leader di mercato Upbit, per violazioni simili.
L'iniziativa normativa della Corea del Sud mira a rafforzare le capacità antiriciclaggio e i sistemi di conformità legale per costruire la fiducia del pubblico nei mercati degli asset virtuali.
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