I cartelli della droga messicani si sono allontanati dai tradizionali intermediari che gestivano il contante, orientandosi verso una rete decentralizzata di facilitatori freelance di criptovalute, secondo un’inchiesta di Bloomberg Businessweek.
Il cambiamento riduce i costi per i cartelli e frammenta le tracce documentali in modi che hanno superato gli strumenti attuali delle forze dell’ordine.
Dove in passato i cartelli pagavano ai broker fino al 15% per ripulire i proventi della droga attraverso schemi basati sul commercio, la conversione peer‑to‑peer in crypto offre ora commissioni più basse, trasferimenti transfrontalieri più rapidi e una base di operatori diffusa che non fornisce alcun singolo punto di strozzatura su cui gli investigatori possano concentrarsi.
Il caso Scotese
Un facilitatore documentato, David Scotese, operava con l’alias "LetterGuy21969" su LocalMonero.co, pubblicizzando criptovalute in cambio di "contanti sonanti, niente nomi, nessuna domanda."
Le autorità sostengono che abbia completato più di 4.000 transazioni dal 2021 in poi, molte collegate a fondi dei cartelli, conducendo affari nel parcheggio di Victory Park a Murrieta, in California, mentre le famiglie facevano picnic lì vicino.
Il caso Scotese illustra il modello operativo più ampio: freelance raggiungibili via Telegram o WeChat, che funzionano come appaltatori on‑demand convertendo denaro contante di strada in stablecoin o criptovalute orientate alla privacy come Monero, per poi instradare i fondi oltre confine in pochi minuti.
Leggi anche: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
L’infrastruttura
Le reti criminali cinesi, già radicate nei tradizionali scambi del "mercato nero del peso", si sono integrate in questo sistema, aggiungendo ulteriori livelli di schermatura.
La DEA ha riferito che i sequestri di contante negli Stati Uniti si sono approssimativamente dimezzati dal 2020, mentre le confische di crypto per un totale di 2,5 miliardi di dollari hanno superato i sequestri in dollari, riflettendo un cambiamento documentato nelle operazioni finanziarie dei cartelli.
Stablecoin come USDT su TRX sono diventate il veicolo preferito, offrendo parità col dollaro senza esposizione al sistema bancario. I bridge cross‑chain e i mixer aggiungono ulteriore offuscamento una volta che i fondi sono in forma digitale.
Perché le forze dell’ordine sono in difficoltà
I registri della blockchain sono pubblici, ma collegare wallet pseudonimi a individui identificabili richiede un’intelligence precisa, spesso ottenuta da informatori che potrebbero contemporaneamente riciclare denaro per altre reti.
Citare in giudizio le banche produce risultati rapidi; migliaia di operatori freelance dispersi su app di messaggistica crittografata no.
Il Dipartimento di Giustizia ha intensificato i procedimenti contro i broker di denaro legati ai cartelli, ma il modello da gig economy è strutturalmente resistente alle interruzioni: i singoli operatori sono sostituibili, geograficamente dispersi e operano senza legami organizzativi formali che possano essere smantellati in modo sistematico.
Leggi dopo: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness