I flussi illeciti di criptovalute hanno raggiunto il record di 158 miliardi di dollari nel 2025 mentre scammers armed with artificial intelligence tools hanno ampliato le loro operazioni a livello globale, secondo la società di analisi blockchain TRM Labs, mentre l’uso di modelli di linguaggio di grandi dimensioni negli schemi fraudolenti è aumentato di cinque volte durante l’anno.
Cosa è successo: operazioni di truffa potenziate dall’IA
TRM Labs reported che i criminali hanno utilizzato immagini generate dall’IA, clonazione vocale e tecnologia deepfake per creare identità false convincenti a costi più bassi che mai.
Gli strumenti enabled i truffatori a scrivere messaggi credibili in più lingue e a gestire numerose conversazioni contemporaneamente. Molti schemi hanno seguito un modello in cui i criminali prima instauravano un rapporto di fiducia con le vittime, per poi passare a false offerte di investimento o a richieste fraudolente di pagamento di tasse.
Alcuni aggressori hanno utilizzato videochiamate false per indurre i lavoratori del settore delle criptovalute a installare malware.
Le vittime venivano invitate a quelli che sembravano normali meeting su Zoom, salvo poi trovarsi di fronte volti generati dall’IA sullo schermo e inviti a installare software dannoso camuffato da aggiornamenti.
I ricercatori di sicurezza hanno collegato diversi incidenti a gruppi legati alla Corea del Nord. Dietro molte operazioni c’erano gruppi organizzati che funzionavano come piccole aziende, assumendo personale, vendendo strumenti e riutilizzando script in più campagne.
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Perché è importante: un panorama criminale in evoluzione
La cifra di 158 miliardi di dollari ha rappresentato un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, in parte a causa di un monitoraggio migliorato che ha portato alla luce attività in precedenza nascoste.
I wallet legati alle truffe hanno visto i proventi diminuire leggermente a circa 35 miliardi di dollari nel 2025 dai 38 miliardi dell’anno precedente. Tuttavia, il volume criminale complessivo è aumentato in modo sostanziale, anche se la quota legata alle truffe è cresciuta solo marginalmente.
Bitcoin (BTC) ha scambiato tra 88.000 e 90.000 dollari a fine gennaio 2026, un contesto di mercato che può conferire urgenza e plausibilità ai tentativi di frode in criptovalute. La tecnologia di rilevamento continua a progredire, ma gli strumenti basati sull’IA hanno reso i consigli generici di prevenzione meno efficaci, poiché scams now sound more authentic.
