Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due exchange di criptovalute per aver processato fondi collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC).
L'azione contro Zedcex Exchange, registrato nel Regno Unito, e Zedxion Exchange rappresenta la prima designazione da parte di OFAC di piattaforme di asset digitali per operazioni nel settore finanziario iraniano.
Secondo i documenti del Tesoro, Zedcex ha processato oltre 94 miliardi di dollari in transazioni dalla sua registrazione nell'agosto 2022. Entrambi gli exchange mantengono collegamenti con Babak Morteza Zanjani, un finanziere iraniano in precedenza condannato a morte per aver sottratto miliardi di introiti petroliferi, condanna poi commutata nel 2024.
OFAC ha inoltre designato sei indirizzi di wallet associati agli exchange, colpendo così l'infrastruttura operativa oltre alle entità societarie. Le designazioni seguono le analisi della società di intelligence blockchain TRM Labs, che ha individuato circa 1 miliardo di dollari in flussi collegati all'IRGC transitati attraverso le piattaforme, pari al 56% del volume totale delle transazioni dal 2023.
Cosa è successo
Il Tesoro ha designato Zedcex e Zedxion ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13902 per le loro operazioni nel settore finanziario iraniano e dell’Ordine Esecutivo 13224 per aver fornito assistenza materiale all’IRGC. Molteplici indirizzi di wallet hanno processato fondi per controparti legate all’IRGC, con trasferimenti effettuati principalmente in stablecoin Tether sulla blockchain Tron.
Al momento della registrazione nel maggio 2021, Zedxion indicava Zanjani come direttore. Il Tesoro ha descritto Zanjani come «liberato dalla prigione per riciclare denaro per il regime» e come fornitore di sostegno finanziario per progetti infrastrutturali collegati all’IRGC dopo la commutazione della sua condanna nel 2024.
Le analisi di TRM Labs, pubblicate all’inizio di gennaio 2026, hanno identificato gli exchange come operanti di fatto come un’unica impresa, inserita nelle reti di elusione delle sanzioni iraniane. I flussi collegati all’IRGC hanno raggiunto il picco dell’87% dell’attività totale nel 2024, per poi scendere a circa il 48% nel 2025 con l’aumento dell’attività non legata all’IRGC.
La società di intelligence blockchain ha tracciato oltre 10 milioni di dollari in trasferimenti di Tether da wallet attribuibili sia a Zedcex sia a entità IRGC verso indirizzi controllati da Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, un finanziatore Houthi designato dal Tesoro. Questi trasferimenti sono avvenuti alla fine del 2024 senza passare da mixer o livelli intermedi di aggregazione.
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Implicazioni per la compliance
Le sanzioni richiedono alle persone statunitensi di bloccare tutti i beni e gli interessi in beni delle entità designate. Le istituzioni finanziarie rischiano di esporsi a sanzioni se intraprendono transazioni che coinvolgono le piattaforme designate o gli indirizzi di wallet associati.
TRM Labs ha osservato che il caso illustra un cambiamento nei modelli di rischio, in cui soggetti sanzionati gestiscono infrastrutture con marchio di exchange all’estero, invece di limitarsi a un uso opportunistico delle crypto.
La società ha sottolineato che governance, struttura proprietaria e controllo della piattaforma pongono sfide maggiori rispetto al tradizionale monitoraggio delle transazioni.
Entrambi gli exchange si descrivono sui rispettivi siti web come piattaforme convenzionali di trading di criptovalute, e Zedxion afferma di impegnarsi nel rispetto delle normative antiriciclaggio, inclusa la verifica dell’identità dei clienti. L’Office of Financial Sanctions Implementation del Tesoro del Regno Unito ha rifiutato di commentare le designazioni.
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