Un giudice federale di Los Angeles ha condannato Jingliang Su a 46 mesi di carcere per aver riciclato 36,9 milioni di dollari rubati a 174 americani tramite false piattaforme di trading di criptovalute.
Il cittadino cinese di 45 anni ha anche received un ordine di restituzione di 26.867.242 dollari emesso dal giudice distrettuale statunitense R. Gary Klausner.
Su si è dichiarato colpevole nel giugno 2025 di cospirazione per gestire un’attività illegale di trasmissione di denaro. La condanna è arrivata dopo che i procuratori federali hanno documentato come reti criminali internazionali con base in Cambogia contattassero vittime statunitensi tramite social media, app di incontri e messaggi indesiderati per promuovere falsi investimenti in asset digitali.
Il caso esemplifica le più ampie tendenze delle frodi in criptovalute identificate da Chainalysis, che ha estimated perdite da truffe crypto per 17 miliardi di dollari nel 2025.
Tattiche di impersonificazione e schemi supportati dall’IA hanno fatto salire i pagamenti medi delle truffe da 782 dollari nel 2024 a 2.764 dollari nel 2025, con un aumento annuo del 253%.
Cosa è successo
I cospiratori hanno creato siti web falsi che imitavano piattaforme legittime di trading di criptovalute e hanno convinto le vittime a trasferire fondi per investimenti. Secondo i documenti del tribunale esaminati dai procuratori, i truffatori mostravano guadagni fittizi mentre in realtà sottraevano il denaro delle vittime.
I fondi rubati sono passati attraverso società di comodo statunitensi e conti bancari internazionali prima di confluire in un unico conto presso Deltec Bank alle Bahamas. Su e i suoi complici hanno ordinato a Deltec di convertire i fondi delle vittime in stablecoin Tether e di trasferire gli USDT a wallet di asset digitali controllati in Cambogia.
Dalla Cambogia, i co-cospiratori hanno distribuito i fondi convertiti ai leader dei centri di truffa in tutto il Sud-Est asiatico. Otto complici si sono dichiarati colpevoli, tra cui Shengsheng He e Jose Somarriba, che hanno ricevuto rispettivamente pene detentive di 51 e 36 mesi.
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Operazioni dei centri truffa in Cambogia
La condanna riflette gli sforzi delle forze dell’ordine contro i centri truffa in Cambogia e Myanmar, dove, secondo le notizie, vittime di tratta vengono costrette a gestire schemi di frode in criptovalute.
La divisione penale del Dipartimento di Giustizia attinge competenze dalle unità contro il cybercrimine, il riciclaggio di denaro e il crimine organizzato transnazionale per indagare su queste operazioni.
I dati di Chainalysis mostrano forti connessioni tra il crimine crypto e le reti criminali dell’Asia orientale e sud-orientale. Le operazioni di truffa sono diventate sempre più industrializzate, con infrastrutture sofisticate che includono strumenti di phishing-as-a-service, deepfake generati dall’IA e reti professionali di riciclaggio.
Su è rimasto in custodia federale dal dicembre 2024. L’indagine ha coinvolto il Global Investigative Operations Center del Servizio Segreto degli Stati Uniti, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection e la Polizia Nazionale Dominicana.
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