Un cittadino cinese è stato trovato colpevole di riciclaggio di oltre $73 milioni da persone attraverso una truffa crypto. Il 41enne truffatore Daren Li ha ammesso colpevolezza questa settimana.
Il cittadino con doppia cittadinanza e i suoi co-cospiratori hanno ammassato questa enorme somma di denaro da un'ampia gamma di truffe crypto. Daren Li ha attirato persone in truffe d'investimento aprendo conti bancari falsi negli Stati Uniti a nome di aziende di comodo. I suoi co-cospiratori monitoravano i fondi ricevuti in questi conti bancari ed eseguivano bonifici dei fondi delle vittime.
Documenti del tribunale hanno rivelato che il truffatore ha convertito i fondi ricevuti dalle vittime in risorse digitali come Tether (USDT). I conti bancari americani falsi erano un espediente per mascherare la posizione, la fonte, la proprietà e la natura dei fondi.
Il truffatore di 41 anni ha ammesso che almeno $73,6 milioni raccolti dai fondi delle vittime sono stati direttamente depositati nei conti bancari falsi degli Stati Uniti che venivano operati da lui e dai suoi co-cospiratori. Almeno $59,8 milioni di questi fondi provenivano da vittime in aziende fantasma americane.
Nel mese di aprile di quest'anno, la polizia ha arrestato il truffatore di criptovalute Daren Li all'Aeroporto di Atlanta in Georgia. La sua udienza di condanna è programmata per marzo del prossimo anno. Poiché Li ha ammesso di essere colpevole, potrebbe scontare fino a 20 anni di carcere.
L'Avvocato degli Stati Uniti Martin Estrada, che ha rappresentato il Distretto Centrale della California in tribunale, ha detto: "I criminali finanziari e i riciclatori di denaro che li sostengono causano danni indescrivibili, rovinando vite nel processo."
Estrada ha consigliato agli investitori di crypto di essere "diligenti e in guardia" contro coloro che offrono "ricchezze rapide tramite investimenti esotici".
Negli anni, le truffe cripto sono aumentate man mano che la base di utenti delle valute digitali è cresciuta. Gli attori delle minacce spesso sfruttano la complessità tecnologica degli investimenti in cripto per attirare vittime con promesse di alti rendimenti. La natura anonima di queste truffe cripto è ciò che le guida.
Nella prima metà di quest'anno, i truffatori di cripto hanno accumulato 679 milioni di dollari in risorse digitali, ha rivelato la ricerca di Motley Fool. È stato il modo più redditizio di truffare dopo i bonifici bancari.