Un giudice federale in California lunedì ha condannato Daren Li, un 42enne con doppia cittadinanza cinese e di Saint Kitts e Nevis, alla pena massima prevista di 20 anni di carcere per il suo ruolo in una frode di investimento in criptovalute da 73 milioni di dollari.
La condanna è stata imposta in contumacia: Li è diventato latitante nel dicembre 2025 dopo essersi tolto il braccialetto elettronico ed essere scomparso.
Il caso è tra le più grandi azioni penali per pig butchering arrivate a sentenza negli Stati Uniti, costruito attorno a compound di truffe con base in Cambogia che prendevano di mira vittime americane tramite piattaforme di trading contraffatte.
Cosa è successo
Li si è dichiarato colpevole nel novembre 2024 di cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro collegato a frodi in criptovalute. Secondo il suo accordo di patteggiamento, i co-cospiratori in Cambogia contattavano le vittime tramite social media, telefonate e servizi di incontri.
Dopo aver costruito un rapporto di fiducia attraverso relazioni romantiche o professionali fasulle – spesso su app di messaggistica crittografata – il gruppo indirizzava le vittime verso piattaforme di criptovalute contraffatte progettate per sembrare legittime. In altri casi, i co-cospiratori si sono spacciati per tecnici di assistenza e convincevano le vittime a inviare denaro per risolvere problemi informatici inesistenti.
Li ha ammesso che almeno 73,6 milioni di dollari di fondi delle vittime sono confluiti in conti controllati da lui e dai suoi associati. Di questi, circa 59,8 milioni di dollari sono transitati attraverso società di comodo statunitensi create per riciclare i proventi in criptovalute.
Otto co-cospiratori si sono dichiarati colpevoli finora. Li è il primo imputato condannato che ha ricevuto direttamente i fondi delle vittime.
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Perché è importante
La Cambogia è diventata un epicentro globale delle operazioni di pig butchering. Un rapporto di TRM Labs ha riscontrato che oltre 96 miliardi di dollari in criptovalute sono confluiti verso società collegate alla Cambogia dal 2021, gran parte dei quali legati a riciclaggio e frodi.
Le truffe di ingegneria sociale – false offerte di investimento, truffe romantiche, impersonificazione – hanno rappresentato quasi il 41% di tutti gli incidenti di sicurezza legati alle criptovalute nel 2025, secondo i dati del settore.
La pena massima è notevole di per sé. Il giudice federale R. Gary Klausner ha imposto la sanzione più severa disponibile nonostante la dichiarazione di colpevolezza di Li, suggerendo che il tribunale ha considerato l’operazione di portata eccezionalmente grave.
Li rimane a piede libero. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che sta lavorando con il Secret Service, l’Homeland Security Investigations, il U.S. Marshals Service e partner internazionali per rintracciarlo e riportarlo in custodia.
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