Binance ha consentito 144 milioni di dollari in transazioni di criptovalute sospette attraverso conti segnalati dopo il suo accordo con patteggiamento del novembre 2023, secondo una nuova indagine.
Il rapporto del FT, basato su file interni trapelati, rivela che 13 conti hanno elaborato complessivamente 1,7 miliardi di dollari in transazioni dal 2021 al 2025.
Alcuni fondi provenivano da reti successivamente accusate di trasferire denaro per l'Iran e Hezbollah.
I risultati sollevano interrogativi sull'implementazione della conformità dopo l'accordo penale da 4,3 miliardi di dollari di Binance con le autorità statunitensi.
Cosa è successo
Un conto registrato a nome di un residente di uno slum venezuelano ha movimentato 93 milioni di dollari tramite Binance tra il 2021 e il 2025.
Parte di questi fondi proveniva da reti che le autorità statunitensi in seguito hanno accusato di aver trasferito clandestinamente denaro per l'Iran e per Hezbollah in Libano, secondo il FT.
Un altro conto appartenente a una donna venezuelana di 25 anni ha ricevuto oltre 177 milioni di dollari in criptovalute in due anni.
Il conto ha cambiato le coordinate bancarie collegate 647 volte in 14 mesi, passando attraverso 496 conti unici nelle Americhe.
Tutti i 13 conti hanno ricevuto complessivamente 29 milioni di dollari in Tether da wallet successivamente congelati da Israele in base alle leggi antiterrorismo.
I wallet erano collegati a Tawfiq Al-Law, un cambiavalute siriano sanzionato dal Tesoro statunitense nel marzo 2024 per aver trasferito fondi per Hezbollah e per gli Houthi sostenuti dall'Iran.
Un conto ha mostrato accessi da Caracas alle 15:56 del 24 febbraio 2025, poi da Osaka, Giappone, all'1:30 del giorno successivo.
«Questo rientra nella definizione di sospetto», ha detto al FT Stefan Cassella, ex procuratore federale.
«Sembra che qualcuno stia agendo come un'impresa di trasmissione di denaro.»
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Perché è importante
Le rivelazioni suggeriscono lacune tra gli impegni assunti da Binance nell'accordo e la loro effettiva applicazione.
Binance si era impegnata a rafforzare il monitoraggio delle transazioni e i controlli sulle sanzioni come parte dell'accordo con patteggiamento del novembre 2023.
L'exchange aveva accettato di implementare monitoraggio in tempo reale, due diligence rafforzata e revisioni periodiche per prevenire attività sospette, incluso il finanziamento del terrorismo.
Secondo quanto riferito, i procuratori federali statunitensi stanno esaminando la richiesta di Binance di porre fine al monitoraggio indipendente prima della scadenza dei tre anni.
Binance ha dichiarato al FT di «mantenere rigorosi controlli di conformità e una tolleranza zero verso le attività illecite».
L'exchange ha citato «sistemi solidi per segnalare e indagare sulle transazioni sospette».
L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao ha ricevuto la grazia presidenziale in ottobre dopo la sua condanna a quattro mesi di carcere per violazioni delle norme antiriciclaggio.
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